天桥起重(002523):独立董事2023年度述职报告（周奇才）
（周奇才） 本人（周奇才）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2023年度工作中诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议题，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就 2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，工学博士，同济大学教授、博士生导师，具备机械工程领域长期研究经历。历任同济大学人事处副处长兼博士后管理办公室主任、机械与能源工程学院党委副书记兼纪委书记。本人未在其他境内上市公司兼职，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度公司共召开董事会 5次，股东大会 2次，本人亲自出席了上述会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着维护公司整体利益和中小股东权益的原则，本人与公司经营管理层进行充分沟通的基础上，认真审阅会议各项议案及公司其他重要事项，以谨慎的态度行使表决权，无提出异议、反对和弃权的情形。 （二）出席专门委员会情况 1. 2023年度公司共召开 2次提名委员会，本人出席了 2次会议。本人作为公司第五届、第六届提名委员会召集人，任职期间对换届提名的董事候选人、高级管理人员任职资格进行审核并发表意见，确保公司换届选举程序依法依规，保障公司董事会的履职水平，切实履行了提名委员会委员的职责。 2．2023年度公司共召开 4次审计委员会，本人出席了 4次会议。本人作为公司第五届、第六届审计委员会成员，任职期间认真履行职责，定期了解公司财务和经营情况，监督内外部审计工作，检查公司关联交易、对外担保、对外投资、聘请审计机构、定期财务报告等重要事项并出具报告，切实履行了审计委员会委员的职责。 （三）现场及其他履职情况 2023年度任职期间，本人充分利用现场出席公司董事会、股东大会的机会以及定期报告期间对公司进行现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制制度的建设及执行情况、生产经营情况特别是财务状况等方面进行了检查，并与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司技术方面状况，及时获悉公司各重大事项进展。同时本年度还参与公司战略研讨会，对公司战略发展方向建言献策。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 本人通过参与董事会、董事会专门委员会以及股东大会，审慎考虑影响中小股东利益的重大事项，对上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行监督，做出独立明确的判断并发表相应意见，保障重点关注事项的决策、执行及披露合法合规。 （一）应当披露的关联交易 公司 2023年决策并披露了两次关联交易事项。本人认为本年关联交易事项符合公司生产经营和发展所需，董事会、股东大会决策程序合法合规，决策过程中关联董事、关联股东均已回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。不存在损害公司和非关联股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 （二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 公司 2023年披露了 2022年年度报告及 2023年一季度、半年度和三季度报告，2022年度利润分配方案，2022年度内部控制自我评价报告等内容。本人认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，合理保证经营管理合法合规，所披露的财务报告及相关信息真实完整。 （三）聘用会计师事务所 本人认为公司续聘 2023年度审计机构事项不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。 （四）提名或者任免董事，聘任高级管理人员 本人审阅了各董事、高级管理人员候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料，认为候选人均具备相关法律法规规定的上市公司董事或高级管理人员任职资格。 选举董事及聘任高级管理人员程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 （五）董事、高级管理人员的薪酬 公司董事、高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会研究审查，经有权机构审议通过后实施，决策程序合法有效。 四、总体评价和建议 报告期内，本人尽职尽责地履行了独立董事的职责，对公司治理和决策过程做出了实质性的贡献，并就公司发展提出建议：一是发挥细分市场优势，做深做精物料搬运装备，将信息化、智能化、绿色化产品落地；二是做好海外市场项目执行准备，吃透境外技术标准，加强员工能力培训；三是加强校企人才培养合作，推动技术研发成果落地。展望未来，本人将进一步提高履职标准，在提升决策质量和加强内部控制方面助力公司的持续发展。 签名：周奇才 2024年 4月 13日 中财网
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