天桥起重(002523):年度股东大会通知

时间：2024年04月12日 20:06:36 中财网

原标题:天桥起重:年度股东大会通知

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2024-013 株洲天桥起重机股份有限公司
关于召开 2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。一、会议基本情况
1．股东大会届次：2023年度股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2024年5月8日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月8日深交所交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月8日9:15-15:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年4月26日（星期五）。

7．会议出席人员：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2024年4月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发中心七楼会议室。

二、会议审议事项
1．提交股东大会表决的提案名称
本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案	提案1-12均为为非累积投票提案
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《2023年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2023年度利润分配方案》	√
6.00	《关于董事、监事 2023-2024年度薪酬报告》	√
7.00	《2024年度财务预算报告》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√
11.00	《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》	√
12.00	《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》	√

2．以上议案已经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》《第六届监事会第五次会议决议公告》。

3．提案 5.00、6.00、11.00、12.00为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露；提案 8.00、9.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

此外，独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记等事项
1．登记时间：2024年4月30日（星期二）9:00—17:00
2．登记地点：湖南省株洲市天元区马家河街道仙月环路899号动力谷F区21栋4楼董事会办公室。

3．本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

4．登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记； （2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料发送至邮箱[email protected]并注明参加股东大会。

5．联系方式：
会议联系人：刘苗妙 电话：0731-22504022
邮箱：[email protected]
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、附件
1．参加网络投票的具体操作流程
2．授权委托书
六、备查文件
1．公司第六届董事会第四次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2024年 4月 13日

附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362523”，投票简称为“天桥投票”。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案	提案1-12均为为非累积投票提案
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《2023年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2023年度利润分配方案》	√
6.00	《关于董事、监事 2023-2024年度薪酬报告》	√
7.00	《2024年度财务预算报告》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√
11.00	《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》	√
12.00	《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》	√

2．填报表决意见和选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4．对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年 5月 8日深交所交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．投票时间：2024年 5月 8日 9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附件 2：
授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司于附件 2：
授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司于本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票以外的所有提案	√
非累积投 票提案	提案1-12为非累积投票提案
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《2023年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2023年度利润分配方案》	√
6.00	《关于董事、监事 2023-2024年度薪酬报告》	√
7.00	《2024年度财务预算报告》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√
11.00	《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》	√
12.00	《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》	√

如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人（签字盖章）：
委托日期：