崇达技术(002815):提高境外投资总额
崇达技术股份有限公司 关于提高境外投资总额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次提高境外投资金额概况 （一）基本情况 2024年 3月 18日，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网上披露了《关于开展境外投资的公告》（公告编号：2024-008），为契合公司业务长期发展需求，推进海外布局战略，满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力，公司拟围绕主业，开展境外投资事项，投资总额不超过 5亿元人民币或等值币种。 2024年 4月 11日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议决议，审议通过了《关于公司提高境外投资总额的议案》，根据公司未来境外投资规划，公司经审慎研究，决定将境外投资总额调增至不超过 10亿元人民币或等值币种，其他内容不变。 （二）有效期限 有效期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。 （三）授权 公司董事会授权董事长及其授权人士行使本议案审议的投资事项对应的具体投资决策权及签署相关法律文件，并在上述额度内具体组织实施，授权期限与有效期限一致。 （四）决策程序 定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本投资事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 二、对公司的影响 （一）公司为契合长期业务发展需求，围绕 PCB核心主业开展本次境外投资项目，这是基于业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有利于公司进一步开拓海外市场，满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力，符合公司全球化发展的战略规划。 （二）公司在投资过程中将围绕主业审慎评估和筛选投资项目，但境外法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，因此本次投资收益不可预期，且存在一定的风险。公司将严格执行对外投资管理制度，进一步明确投资管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险，保障公司资金安全。 三、本次提高境外投资总额所履行的程序 （一）董事会审议情况 2024年 4月 11日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司提高境外投资总额的议案》，同意公司本次提高境外投资总额事项，投资总额不超过 10亿元人民币或等值币种。有效期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。 （二）监事会审议情况 2024年 4月 11日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于公司提高境外投资总额的议案》，经审核，公司已建立健全《对外投资管理制度》，完善了内部控制制度，明确了投资决策、执行和控制程序等内容，能有效提高投资风险防控水平。公司本次提高境外投资总额的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等部门的规定，有利于完善公司在全球的产业链布局，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次提高境外投资总额事项，投资金额额度不超过 10亿元人民币或等值币种。 四、备查文件 （一）第五届董事会第十四次会议决议； （二）第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 崇达技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十三日 中财网
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