创业慧康(300451):2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告 2023年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。报告期内召开的监事会详细信息如下： 一、监事会工作情况 2023年度公司监事会共召开会议 9次。监事会的召开、决议内容的签署以 及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：
报告期内，公司监事会根据有关法律、法规等规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、 法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的 执行情况、公司董事、高级管理人员履职情况及公司内部控制制度执行情况等进行了监督。监事会认为公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检 查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司重大收购、出售资产交易情况 报告期内，公司以自有资金 5,100万元收购兰州远腾软件科技有限公司 51%股权。 报告期内，公司无重大出售资产的情况。 公司 2023年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存 在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循 了公允、合理的原则。 （五）公司对外担保情况 报告期内，公司未发生对外担保情况。 （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况 公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在信息披露过程中能够严 格按照其要求执行相关程序，防止了内幕信息交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。 （七）对内部控制自我评价报告的意见 对于董事会关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》，监事会认为，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到了有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 三、监事会 2024年度工作计划 2024年，监事会成员将继续勤勉尽责，工作计划主要有以下几方面： （一）加强学习，提升监事履职的专业业务能力。 （二）监督公司规范运作，督促内部控制体系的建设与有效运行。 （三）监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况，防止损害公司利益的 行为发生。 （四）检查公司财务，定期审阅财务报告，监督公司的财务运行状况。 监事会在 2024年将以更加严谨的工作态度履行职责，确保公司董事会及经 营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。 特此报告。 创业慧康科技股份有限公司 监事会 2024年 4月 12日 中财网
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