春兰股份(600854):春兰股份第十届监事会第八次会议决议
江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日以电话和电子邮件相结合的方式发出召开第十届监事会第八次会议的通知，并于2024年4月11日在公司召开了本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柴宁泰先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案： 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2023年年度报告及其摘要》。 监事会对公司2023年年度报告进行审核，并提出如下审核意见： （1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况等事项； （3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为； （4）监事会保证公司2023年年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《2023年度财务决算报告》。 本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《2023年年度利润分配方案》。 监事会认为：公司 2023年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号—流状态及资金需求、股东回报等因素，具有合法、合规和合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配方案并提交公司年度股东大会审议。 利润分配具体内容详见公司同日披露的《春兰股份 2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-004）。 本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》。 监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，已全面实施内部控制规范，并能得到有效的执行。公司开展内部控制评价，出具的内部控制评价报告真实、完整、客观反映了公司内部控制的建设及运行情况，未发现内部控制建设和运行存在重大和重要缺陷。 内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。 监事会认为：该日常关联交易议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。 日常关联交易具体内容详见公司同日披露的《春兰股份关于预计 2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-005）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 监 事 会 二○二四年四月十三日 中财网
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