中国武夷(000797):董事会决议
第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第二次会议于 2024年 4月 2日以电子邮件方式发出通知， 2024年4月12日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事 9人，实到董事 9人(其中：以通讯表决方式出席 会议 2人），独立董事蔡宁女士和罗元清先生以通讯表决方式出 席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑 景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年年度报告及摘要》 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》及 《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-047、048）。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作 报告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案需提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报 告》，并将在 2023年度股东大会上进行述职，详见公司同日在 巨潮资讯网披露的《2023年度独立董事述职报告》（公告编号： 2024-057、058、059）。 （三）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 （四）审议通过《2023年度财务决算报告和 2024年财务预 算报告》 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报 告和 2024年财务预算报告》（公告编号：2024-051）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2023年度利润分配预案》 2022年度利润分配预案：以公司2023年12月31日总股本 1,570,754,217股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元 (含税），计15,707,542.17元，尚未分配利润结转下一年度；本 年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施 期间如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司将在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前 提下，根据公司盈利状况进行2024年中期现金分红，分红金额不 超过2024年上半年度归属于母公司股东的净利润。提请股东大会 授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制 定具体的2024年上半年利润分配方案。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配 预案的公告》（公告编号：2024-052）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2023年度社会责任报告》 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度社会责任报 告》（公告编号：2024-053）。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 （七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会 计师事务所 2023年履职情况评估及履行监督职责情况的报告》 （公告编号：2024-054）。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 （八）审议通过《董事会关于独立董事 2023年独立性评估 的专项意见》 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等要 求，经核查独立董事蔡宁女士、罗元清先生和陈斌先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事 2023年独立性评估的专项意见》（公告编号：2024-055）。 独立董事蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生回避表决。 表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 （九）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》 董事会审计委员已对本议案进行事前审议，同意将本议案提 交董事会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我 评价报告》（公告编号：2024-056）。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 （十）审议通过《关于 2024年度证券投资额度及 2023年度 证券投资情况的专项说明》 2024年度，计划证券投资额度仍为1,000万元不变，可滚动 使用，不受买卖次数限制，期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。投资范围 仍为福建省国资委允许的投资范围，主要包括福建省属上市公司 股票和新股申购等。截至2023年12月31日，公司证券账户资产价 值12,231,612.75元（含现金3,285,312.75元）。董事会对公司2023 年度证券投资情况进行认真核查，认为公司的证券投资严格遵循 《公司章程》《证券投资内部控制制度》的相关规定，不存在违 反法律法规及规范性文件规定的情形。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度证券投资 额度及2023年度证券投资情况的专项说明》（公告编号： 2024-060）。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 （十一）审议通过《关于 2023年度计提减值准备的议案》 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨 慎性原则，为真实、准确地反映公司2023年12月31日的财务 状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象 的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2023年度合并报 表范围内计提各项资产减值准备共计 38,844.88万元。 董事会审计委员已对本议案进行事前审议，同意将本议案提 交董事会审议。 董事会认为，2023年度计提减值准备遵照并符合《企业会 计准则》和相关会计政策的规定，本年计提资产减值准备基于谨 慎性原则，依据充分，公允地反映了截至2023年12月31日公 司财务状况、资产价值及经营成果，使公司资产价值的会计信息 更加真实可靠，具有合理性。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度计提减值 准备的公告》（公告编号：2024-061）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1.第八届董事会第二次会议决议； 2.董事、监事、高级管理人员关于2023年年度报告的书面确 认意见。 3.第八届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。 特此公告 中国武夷实业股份有限公司董事会 2024年 4月 13日 中财网
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