南天信息(000948):2024年度预计日常关联交易

时间：2024年04月12日 21:11:38 中财网

原标题:南天信息:关于2024年度预计日常关联交易的公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-022 云南南天电子信息产业股份有限公司
关于2024年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股
子公司预计2024年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不
超过2,749.04万元。

2024年4月11日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《南
天信息关于2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事熊辉先
生、王琨先生、喻强先生回避了上述议案的表决。公司独立董事专门会议已经审议通过了该项议案。

上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的1.03%，本次日常
关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元

关联交易 类别	关联人	关联交易	关联交易 定价原则	合同签订金额 或预计金额	截至披露日 已发生金额	上年发 生金额
向关联人 采购原材 料	北京人大金仓信息技术股份有限公司	采购商品	公允定价	39.82	39.82	75.22
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司
				300	51.2	600.02
	南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司
				373.08	-	-
	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司
				232.94	0.47	12.63
	小计	-	-	945.84	91.49	687.56
向关联人	南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司	销售商品	公允定价	44.76	-	28.3
销售产 品、商品	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司			1348.58	24.88	383.98
	小计	-	-	1,393.34	24.88	412.28
向关联人 提供劳务	北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司	提供劳务	公允定价	38.92	19.45	33.35
	南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司
				3.13	1.56	-
	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司
				121.31	9.52	120.58
	小计	-	-	163.36	30.53	120.30
接受关联 人提供的 劳务	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司	接受劳务	公允定价	246.5	32.23	227.27
	小计	-	-	246.50	32.23	227.27

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元

关联交易 类别	关联人	关联 交易 内容	实际发 生金额	预计金 额	实际发生额 占同类业务 比例（％）	实际发生额 与预计金额 差异（%）
向关联人 采购原材 料	北京人大金仓信息技术股份有限公司	采购 商品	75.22	300	0.01	-74.93
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司
			600.02	600	0.05	0
	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司
			12.63	100	0.15	-87.68
	小计	-	687.87	1,000	-	-
向关联人 销售产 品、商品	南天数金（北京）信息产业发展有限公司及其子公司	销售 商品	28.30	-	-	-
	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司
			383.98	2000	0.04	-80.8
	小计	-	412.28	2,000	-	-
向关联人 提供劳务	北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司	提供 劳务	33.35	45	1.11	-25.88
	云南红岭云科技股份有限公司及其子公司
			0.19	1	0.01	-80.95
	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司
			120.58	75	4.02	15.93
	小计	-	154.12	121	-	-
接受关联 人提供的 劳务	云南省工业投资控股集团有限责任公司及其子公司	接受 劳务	227.27	270	1.72	-15.83
	小计	-	227.27	270	-	-

注：公司2023年度日常关联交易实际发生金额与公司预计2023年度日常关联交易金额存在差异，主要为公司与相关关联方预计情况未足额实际发生，主要原因为市场需求和客户要求变化，以及合同执行进度等影响导致，公司日常关联交易金额相对较小，公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，严格规范关联交易事项，关联交易不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
单位：万元

序 号	关联方	法定 代表人	注册 资本	主营业务	住所	关联 关系
1	云南省工 业投资控 股集团有 限责任公 司	王国栋	80778 5.2348 99	法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、 企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置; 国内及国际贸易;经云南省人民政府批准的其他经营业务。（依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）	中国（云南） 自由贸易试验 区昆明片区经 开区阿拉街道 办事处顺通大 道50号	公司控 股股东
2	北京人大 金仓信息 技术股份 有限公司	杜胜	18,000 .00	技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服务；经 济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软 硬件及外围设备、机械电器设备、办公设备、电子元器件。（市场 主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市朝阳区 容达路7号院5 号楼1至3层 101内二层201	本公司 董事兼 任该公 司董事
3	北京星立 方科技发 展股份有 限公司	刘宇明	9,111.2 3	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；软件开发；工业控制计算机及系统销售；数据处理服务； 人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及 辅助设备批发；企业形象策划；信息技术咨询服务；软件销售；计 算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；网络 与信息安全软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训 活动）；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；安全技术防范 系统设计施工服务；机械设备销售；体育用品及器材批发；体育用 品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；乐器批发；乐器零 售；玩具销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市海淀区 上地信息路10 号五层510房	公司高 管担任 其董事
4	云南红岭 云科技股 份有限公 司	马旭	3,000. 00	许可项目：第二类增值电信业务；建设工程设计；住宅室内装饰装 修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：组织文化艺术交流活 动；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统 集成服务；信息系统运行维护服务；办公用品销售；电子产品销售； 通讯设备销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）。	中国（云南） 自由贸易试验 区昆明片区经 开区云湾路信 息基地2栋果 林社区居民委 员会2楼两新 组织孵化区	公司监 事担任 其董事
5	南天数金 （北京）信 息产业发 展有限公 司	赵起高	1000.0 0	一般项目：计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告 制作；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算 机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；机械设 备销售；供应链管理服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务； 货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理； 化肥销售；农副产品销售；谷物销售；初级农产品收购；水产品批 发；豆及薯类销售；林业产品销售；纸浆销售；建筑材料销售；化 工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化 学品）；粮食收购；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发； 新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；食用农产品 零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售 预包装食品）；饲料添加剂销售；饲料原料销售；针纺织品及原料 销售；肥料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料 销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；大数据服务；物联 网应用服务；日用百货销售；牲畜销售；中草药收购；地产中草药 （不含中药饮片）购销；木炭、薪柴销售；物料搬运装备销售；教 学专用仪器销售；工业设计服务；工业工程设计服务；工业机器人 制造；增材制造装备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动 控制系统装置制造；增材制造装备销售；工业控制计算机及系统销 售；工业自动控制系统装置销售；储能技术服务；太阳能热利用装 备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能 热发电产品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造； 光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系 统研发；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；风电场 相关装备销售；风电场相关系统研发；专业设计服务；电子元器件 制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子测量仪器制造；电 子测量仪器销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；照相机 及器材销售；照相机及器材制造；工业互联网数据服务；站用加氢	北京市海淀区 上地信息路10 号四层407室	公司高 管担任 其董事
				及储氢设施销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务； 第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）

（二）关联方最近一年财务数据
单位：万元

序号	关联方	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
1	云南省工业投资控股集团有限责任公司	4,642,109.91	1,372,352.82	1,298,405.03	1,379.17
2	北京人大金仓信息技术股份有限公司	71,695.89	60,745.46	34,402.02	5,029.34
3	北京星立方科技发展股份有限公司	40,682.06	37,914.97	3,772.84	93.08
4	云南红岭云科技股份有限公司	12,764.11	10,420.93	1,419.68	-2,518.42
5	南天数金（北京）信息产业发展有限公司	7,890.50	5,295.36	2,153.57	67.09

注：除了云南省工业投资控股集团有限责任公司、北京人大金仓信息技术股份有限公司为经审计2022年12月31日数据，其他公司财务数据均为经审计2023年12月31日数据。

（三）履约能力分析
以上关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况
和资信良好，具有良好的履约能力，能及时履行付款义务以及提供公司所需商品。

三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与各关联方发生的日常关联交易，将按照平等互利、等价有
偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现
资源的有效配置，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利
益，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事专门会议意见
公司召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《南天信息关于2024年度
预计日常关联交易的议案》，公司全体独立董事一致认为：公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需，有利于促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性；不损害公司及中小股东的利益。同意公司关于2024年度预计日常关联交易的事项，并同意将该事项提
交公司董事会审议。

六、监事会意见
公司预计的2024年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，
是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

七、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第七次会议决议；
（二）南天信息第九届监事会第五次会议决议；
（三）南天信息第九届董事会第一次独立董事专门会议决议；
（四）南天信息监事会对第九届监事会第五次会议相关事项发表
的意见。


特此公告。



云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0二四年四月十一日