耐科装备(688419):安徽耐科装备科技股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度
安徽耐科装备科技股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度 日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、 合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关 联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况和关联董事回避情况 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易额度的议案》。 董事会上，关联董事傅祥龙、阮运松、黄明玖、郑天勤对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。 2.独立董事专门会议的审查意见 公司于2024年4月12日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了上述议案，并形成以下意见：公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。审议本议案时，关联董事已回避表决。 3、监事会审议情况 经审核，监事会认为：公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2024年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项，监事会上，关联监事江洪对该议案回避表决，其余非关联监事对该议案一致同意。 （二）公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元
注2：公司向慧智机电采购定制件和加工服务； 注3：查小平向公司提供食堂菜品，用于公司员工的工作餐。 （三）公司2024年度日常关联交易的预计 单位：人民币万元
注2：公司向慧智机电采购定制件和加工服务； 注3：查小平等自然人向公司提供食堂菜品，用于公司员工的工作餐； 注4：公司向铜陵光启科技有限公司出租厂房。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）铜陵市慧智机电有限责任公司
1、基本情况 查小平，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为340721196903******。 2、关联关系 查小平为董事阮运松配偶的弟弟，为个体工商户。 （三）铜陵光启科技有限公司
（一）关联交易主要内容 公司的关联交易主要为向关联方采购商品、出租厂房，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况确定。 （二）关联交易协议签署情况 为维护双方利益，公司在上述预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间发生的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖或输送利益，也不会影响公司的独立性。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，本次日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事及监事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。 安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会 2024年4月13日 中财网
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