新联电子(002546):2023年度监事会工作报告
南京新联电子股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、规则的要求,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会2023年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年，公司监事会共召开了3次会议，审议议案15项，会议情况如下：
2023年召开的3次会议，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案发表了书面审核意见，并做出了相关决议。 1、监事会成员列席公司股东大会、董事会，听取公司各项重要提案和决议，了解公司经营业绩情况，监督公司各项重要决策的形成过程，履行了监事会的知情、监督、检 查职能。及时掌握董事会和经营班子经营工作的开展情况，依法对公司生产经营、财务活动、重大投资、关联交易等重大决策过程及落实情况进行监督，防范经营风险。 2、认真审阅公司的定期报告和会计师事务所提交的审计报告，对董事会编制的财务会计报告提出书面审核意见，充分发挥监事会的财务监督职能。 3、依法监督董事会成员和高级管理人员的职务行为及执行股东大会决议的情况，督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责，保证公司经营活动规范运作。 三、监事会对公司2023年度相关事项的意见 1、公司规范运作情况 监事会按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律规则及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议，参加股东大会,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况，以及公司规范运作情况进行了监督。监事会认为：公司内部控制制度较为完善，董事会、股东大会运作规范、决策程序符合相关规定；董事会能够认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员工作勤勉努力，在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。 2、公司财务运行情况 监事会对公司2023年的财务管理、财务状况和会计报表及财务资料等进行了认真的检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务状况良好，董事会编制和审核公司 2023年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、募集资金存放和使用情况 监事会对公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为：专项报告真实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，报告格式符合相关指引的要求，募集资金的存放和使用符合有关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理办法》的规定，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。 4、投资理财情况 监事会对公司使用部分闲置自有资金进行投资理财和使用闲置募集资金进行现金管理进行了核查，监事会认为：公司制订了相关投资理财管理制度并严格执行，对投资理财采取了全面的风险控制措施，投资理财的额度在股东大会批准范围内，有利于提高资 5、对外担保情况 报告期内，公司及其控股子公司未发生对外担保，不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期内的违规对外担保情况。 6、关联交易情况 监事会对公司的关联交易事项进行了审查，认为公司报告期内的关联交易履行了相应程序，且关联交易符合公司生产经营的实际需求，遵循了市场原则，交易价格公允，交易客观、公正，未发现损害股东和公司利益的情形。 7、收购、出售资产情况 报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的情况，未发生内幕交易事项，未发生损害公司、股东权益的情况，未造成公司资产流失。 8、内部控制评价情况 监事会对公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》进行了核查，认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，公司内部控制制度执行情况良好，《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 9、内幕信息知情人管理制度实施情况 公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，报告期内，公司严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司没有发现内幕信息相关人员利用内幕信息从事内幕交易。 四、监事会2024年度工作规划 2024年，监事会将继续依据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规赋予的职权开展监督、检查工作，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司经营及财务状况，知悉并监督各项重大事项决策及其履行程序的合法合规性，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。 南京新联电子股份有限公司监事会 中财网
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