[担保]通富微电(002156):为下属控制企业提供担保
证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2024-025 通富微电子股份有限公司 关于为下属控制企业提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 通富微电子股份有限公司计划为资产负债率超过 70%的全资及控股子公司海耀实业有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN.BHD、南通通富科技有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司,提供担保的额度不超过人民币 54.33亿元,占公司最近一期经审计净资产的 39.04%,敬请投资者充分关注担保风险。本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。 一、担保情况概述 2024年4月11日,通富微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《公司及下属控制企业 2024年与银行签署授信协议、公司为下属控制企业提供担保的议案》,同意:为满足公司下属控制企业 2024年经营需要,在年度授信额度计划内,同意公司为下属控制企业提供以下额度的担保,担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、质押或抵押担保、融资租赁担保等。
二、被担保人基本情况 1、海耀实业有限公司(以下简称“海耀实业”) 成立日期:2003年8月18日 注册地点:FLAT/RM 1021 SUN HUNG KAI CTR 30 HARBOUR RD WANCHAI HK 法定代表人:石明达 注册资本:100万港币 2、南通通富微电子有限公司(以下简称“南通通富”) 成立日期:2014年4月8日 注册地点:南通市苏通科技产业园区江达路99号 法定代表人:石磊 注册资本:193,100万元 经营范围:集成电路、半导体产品的生产及技术研发、技术服务。 南通通富为公司的全资子公司。 3、合肥通富微电子有限公司(以下简称“合肥通富”) 成立日期:2015年1月23日 注册地点:安徽省合肥市经济技术开发区卫星路578号 法定代表人:石磊 注册资本:人民币250,000万元 经营范围:集成电路、半导体产品的生产及技术研发、技术服务。 合肥通富为公司的控股子公司。公司持股66.64%,合肥城建投资控股有限公司持股26.40%,合肥海恒控股集团有限公司持股6.96%。 4、通富通达(南通)微电子有限公司(以下简称“通富通达”) 成立日期:2023年3月31日 注册地点:江苏省南通市崇川区通京大道226号1幢 法定代表人:石磊 注册资本:人民币50,000万元 经营范围:集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 成立日期:1978年8月3日 注册地点:No. 368-3-1 & 2 Bellisa Row Jalan Burma Georgetown Pulau Pinang 法定代表人:石磊 注册资本:1,570,000马来西亚林吉特 主营业务:半导体集成电路的封装与测试。 通富超威槟城为公司的下属控制企业,公司间接持股 85%;AMD间接持股 15%。 6.南通通富科技有限公司(以下简称“通富科技”) 成立日期:2019年12月20日 注册地点:南通市苏通科技产业园区江达路99号 法定代表人:石磊 注册资本:人民币30,000万元 经营范围:集成电路、半导体产品的技术研发、技术服务;集成电路、半导体产品的生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 通富科技为南通通富的控股子公司。南通通富持股 52%,南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业(有限合伙)持股48%。 7.通富通科(南通)微电子有限公司(以下简称“通富通科”) 成立日期:2021年10月22日 注册地点:南通市通京大道226号11幢 法定代表人:石磊 注册资本:人民币80,000万元 经营范围:集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、投资基金合伙企业(有限合伙)持股13.75%。 海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富通达、通富科技、通富通科主要财务数据(已经审计): 单位:万元
三、担保协议的主要内容 公司将根据股东大会决议情况,结合海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富通达、通富科技、通富通科的实际需要签署担保合同及相关法律文件。 四、董事会意见 海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富通达、通富科技、通富通科为公司下属控制企业,具备偿还债务的能力,公司为海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富通达、通富科技、通富通科提供担保可以满足其正常经营业务需要,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。 公司提请股东大会授权董事长石磊先生根据海耀实业、南通通富、合肥通富、通富超威槟城、通富通达、通富科技、通富通科的实际需要,在上述担保额度内签署担保合同及相关法律文件。授权期限自2023年年度股东大会通过之日至2024年年度股东大会召开之日。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 按照中国银行外汇汇率(1:7.0827)计算,截至目前,本次担保计划总额943,308.00万元,占公司2023年底经审计归属于母公司股东净资产的67.78%。截无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、备查文件 1、公司第八届董事会第二次会议决议。 通富微电子股份有限公司董事会 2024年4月12日 中财网
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