ST澄星(600078):江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议
江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2024年4月12日在云南以现场结合通讯方式召开，公司已于2024年4月2日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯表决方式出席会议4人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023年度首席执行官工作报告》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过《2023年度财务决算报告》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 4、审议通过《2023年年度报告及其摘要》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 5、审议通过《2023年度利润分配预案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 6、审议通过《2023年度内部控制评价报告》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会2023年年度会议审议通过。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 7、审议通过《关于公司股票申请撤销其他风险警示的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 8、审议通过《关于公司董事2023年度报酬的议案》； 本议案关联董事徐海圣先生、江国林先生回避表决，其余7名非关联董事（包括3名独立董事）同意通过本议案。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2023年年度会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 9、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度报酬的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2023年年度会议审议通过。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 10、审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》； 本议案关联董事李星星先生、郑鑫先生、薛健先生和金亚洪先生回避表决，其余5名非关联董事（包括3名独立董事）同意通过本议案。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过本议案。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 11、审议通过《关于申请2024年度综合授信额度的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 12、审议《关于购买董监高责任险的议案》； 本议案全体董事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 13、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 14、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 公司章程全文详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 16、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，为进一步优化完善公司治理结构，对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事专门会议制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》进行了修订，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 各项制度全文详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 17、审议通过《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 18、审议通过《2023年度审计委员会履职情况报告》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 19、审议通过《2023年度独立董事述职报告》； 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 20、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》； 本议案关联董事丁剑先生、詹应斌先生和陈华妹女士回避表决，其余6名非关联董事同意通过本议案。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 21、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的通知》； 公司决定于2024年5月17日在公司二楼会议室召开2023年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2024年4月13日 中财网
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