博迈科(603727):博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

 时间：2024年04月15日 07:26:16 中财网

原标题:博迈科:博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

博迈科海洋工程股份有限公司 （603727） 2023年年度股东大会会议资料 二零二四年四月 目 录 议案一：博迈科海洋工程股份有限公司 2023年年度报告及其摘要 .................................... 3 议案二：博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度财务决算报告 ....................................... 4 议案三：博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度利润分配预案 ....................................... 5 议案四：博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度董事会工作报告 .................................... 6 议案五：博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度监事会工作报告 .................................... 7 议案六：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构 的议案 ............................................................................................................................. 8 议案七：关于向银行和中信保申请 2024年度综合授信额度的议案 .................................... 9 议案八：关于预计 2024年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案 ....................... 10 议案九：关于公司 2024年度开展外汇衍生品业务的议案 .................................................11 议案十：关于公司第四届董事 2024年度薪酬方案的议案 ................................................ 12 议案十一：关于公司第四届监事 2024年度薪酬方案的议案 ............................................ 13 附件一：《博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度财务决算报告》 ................................ 14 附件二：《博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》（此附件为 听取事项，无需审议）................................................................................................... 24 议案一：博迈科海洋工程股份有限公司 2023年年度报告及其摘要 各位股东： 公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规 则》等相关要求，编制了公司 2023年年度报告及其摘要。 公司 2023年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于 2024年 3月 30日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博迈科海洋工程股份有限公 司 2023年年度报告》及《博迈科海洋工程股份有限公司 2023年年度报告摘要》。 以上议案，请各位股东审议。 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会 2024年 4月 15日 议案二：博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度财务决算报告 各位股东： 公司依据《中华人民共和国公司法》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》 以及企业会计准则等有关法律法规和公司制度的规定，结合公司 2023年度实际 经营情况，出具了 2023年度财务决算报告。 公司 2023年度财务决算报告详见附件一。 以上议案，请各位股东审议。 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会 2024年 4月 15日 议案三：博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度利润分配预案 各位股东： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计： 公司2023年度实现合并净利润为人民币-7,547.67万元，其中归属于上市公司 股东的净利润为人民币-7,547.70万元。截至2023年12月31日，公司合并口径累积 可供分配利润为人民币70,784.16万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币 25,341.73万元。 公司拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股 份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不分配股票股利和 利用资本公积金转增股本，本次分配后剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。 以上议案，请各位股东审议。 博迈科海洋工程股份有限公司 监事会 2024年 4月 15日 议案四：博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度董事会工作报告 各位股东： 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《博迈科海洋工程股份有限公司 章程》及《博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及公 司制度的规定，结合实际履职情况，拟定了 2023年度董事会工作报告。 公司2023年度董事会工作报告的具体内容详见公司于2024年3月30日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博迈科海洋工程股份有限公司2023 年度董事会工作报告》。 以上议案，请各位股东审议。 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会 2024年 4月 15日 议案五：博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度监事会工作报告 各位股东： 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《博迈科海洋工程股份有限公司 章程》及《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规及公 司制度的规定，结合实际履职情况，拟定了 2023年度监事会工作报告。 公司 2023年度监事会工作报告的具体内容详见公司于 2024年 3月 30日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博迈科海洋工程股份有限公 司 2023年度监事会工作报告》。 以上议案，请各位股东审议。 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会 2024年 4月 15日 议案六：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 各位股东： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够独立完成 审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务。其具备执行证券相关业务的 资格，具备从事财务报告审计和内部控制审计等审计业务的资质和能力。 基于公司与其多年良好的合作关系，同时考虑公司审计业务的连续性与稳健 性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，相关审计费用授权公司管理层依照市 场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定并已由审计委员会审核通过。 以上议案，请各位股东审议。 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会 2024年 4月 15日 议案七：关于向银行和中信保申请 2024年度综合授信额度的议案 各位股东： 根据公司业务发展需要，确保公司完成年度经营计划和目标，公司及全资子 公司天津博迈科海洋工程有限公司、天津博迈科资产管理有限公司 2024年度拟 向银行和中信保申请总额不超过 75亿元的综合授信额度；另外公司及全资子公 司天津博迈科海洋工程有限公司、天津博迈科资产管理有限公司为向银行申请授 信额度而提供的担保总额亦不超过 40亿元（其中若涉及外币则以业务当天折算 为人民币的额度计算），期限为自 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长 期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准；上述核定担保额度仅为公司及全资子 公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订 的担保合同为准，具体额度使用将视公司的实际需求来合理确定。授信期限内， 授信额度可循环使用，并授权公司法定代表人签署相关协议和文件。 以上议案，请各位股东审议。 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会 2024年 4月 15日 议案八：关于预计 2024年度公司为子公司提供项目履约担保额度的 议案 各位股东： 基于公司全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”） 业务发展的需要，公司为天津博迈科项目合同履行提供担保、并由公司与业主方 签署担保协议作为合同履行的必备条件的情况已成为常态。鉴于此，在充分评估 子公司 2024年度业务量的基础上，现申请公司为天津博迈科提供 50亿元的项目 履约担保额度（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）。此担 保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以担保协议 为准，项目执行过程中，如发生变更、修改或到项目完工因最终决算导致合同金 额发生变化，担保协议中的金额自动匹配调整后的合同金额。担保具体额度使用 将视公司的实际需求来合理确定，期限为自 2023年年度股东大会审议通过之日 起至 2024年年度股东大会召开之日止，期限内该额度可循环使用，并授权公司 法定代表人签署相关协议和文件。 以上议案，请各位股东审议。 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会 2024年 4月 15日 议案九：关于公司 2024年度开展外汇衍生品业务的议案 各位股东： 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 增加汇兑收益，锁定汇兑成本。公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司拟开 展金额不超过 30亿元人民币的外汇衍生品交易业务（其中涉及外币则以业务当 天折算为人民币的额度计算），该额度自公司 2023年年度股东大会审议通过后至 2024年年度股东大会召开之日止，在该有效期内进行循环滚动使用。 公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司从事外汇衍生品交易业务仅为 满足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与 公司生产经营所使用的结算外币，且资金来源均为自有资金，不存在直接或间接 使用募集资金从事该投资的情况。 外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生 品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 以上议案，请各位股东审议。 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会 2024年 4月 15日 议案十：关于公司第四届董事 2024年度薪酬方案的议案 各位股东： 公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规 及《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等 公司制度的规定，结合公司经营业绩、董事实际履职情况，研究制定了公司董事 的薪酬方案： 鉴于每个年度公司内外部环境因素、经营业绩等情况不断变化，结合相关法 律法规及公司制度的规定，提议公司根据实际经营情况，结合行业年度薪酬水平、 各董事岗位职责以及履职情况对公司董事 2024年度的薪酬进行调整和确定。 以上议案，请各位股东审议。 博迈科海洋工程股份有限公司 董事会 2024年 4月 15日 议案十一：关于公司第四届监事 2024年度薪酬方案的议案 各位股东： 公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《博 迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度的规 定，结合公司经营业绩、监事实际履职情况，研究制定了公司监事的薪酬方案： 鉴于每个年度公司内外部环境因素、经营业绩等情况不断变化，结合相关法律法规 及公司制度的规定，提议公司根据实际经营情况，结合行业年度薪酬水平、各监事岗位 职责以及履职情况对公司监事 2024年度的薪酬进行调整和确定。 以上议案，请各位股东审议。 博迈科海洋工程股份有限公司 监事会 2024年 4月 15日 附件一：《博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度财务决算报告》 博迈科海洋工程股份有限公司
2023年度财务决算报告
各位股东：
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务决算报告，所涉及的财务数据已经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见审计报告。

报告认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流。

现根据审计结果编制年度决算报告如下：
一、公司生产经营基本情况
年度内公司实现营业总收入 17.99亿元，净利润为-0.75亿元，净利润率为-4%。

年度末公司资产总额为 48.00亿元、负债总额为 15.89亿元、所有者权益总额为32.11亿元，资产负债率为 33%。

二、公司经营状况
1、公司主营业务收入与成本情况
单位：亿元

板块名称主营业务收入　　　
　2023年度2022年度增加额增长率
天然气液化模块8.0911.46-3.37-29%
海洋油气资源开发模块9.7020.36-10.66-52%
合计17.7931.82-14.03-44%
　主营业务成本　　　
天然气液化模块6.6210.00-3.38-34%

　9.6217.97-8.35　
合计16.2427.97-11.73-42%
从上表可以看出，年度内公司实现主营收入共计 17.79亿元，比 2022年度31.82亿元减少 14.03亿元，减少率为 44%；主营业务成本共计 16.24亿元，比2022年 27.97亿元减少 11.73亿元，减少率为 42%，毛利率为 8.71%，同比减少3.39个百分点。其变动原因如下：
1）报告期内天然气液化模块实现收入 8.09亿元，同比减少 29%，发生营业成本 6.62亿元，同比减少 34%，毛利率为 18.16%，同比增加 5.50个百分点，主要系公司承揽天然气液化模块项目取得了部分业主确认的变更；
2）海洋油气开发模块实现收入 9.70亿元，同比减少 52%，发生营业成本 9.62亿元，同比减少 46%，毛利率为 0.83%，同比减少 10.95个百分点，主要系公司承揽海洋油气开发模块成本增加所致。

2、税金及附加情况
单位：万元

项目2023年度2022年度增加额增减比率
税金及附加1,146.344,135.40-2,989.06-72%
城市维护建设税141.271,906.45-1,765.18-93%
教育费附加60.54817.05-756.51-93%
房产税524.01532.18-8.17-2%
土地使用税132.29132.2900%
车船使用税4.175.70-1.53-27%
印花税238.62193.8844.7423%
地方教育费附加40.36544.70-504.34-93%
其他税费5.063.151.9160%
从上表可以看出，年度公司税金及附加发生金额为 1,146.34万元，比 2022 年度 4,135.40万元减少 2,989.06万元，减少比率 72%，主要系附加税减少所致。 3、期间费用情况
1）销售及管理费用
单位：万元

项目2023年度2022年度增减额增减比率
销售及管理费用8,907.778,418.54489.236%
其中：职工薪酬4,319.514,949.08-629.57-13%
服务费1,373.94291.181,082.76372%
无形资产摊销1,077.471,102.93-25.46-2%
差旅费432.17298.74133.4345%
固定资产使用270.99337.95-66.96-20%
费 中介机构服务220.16296.89-76.73-26%
费 业务招待费203.76137.3966.3748%
办公费507.66433.2274.4417%
股份支付费用75.4889.17-13.69-15%
其他217.49251.17-33.68-13%
从上表可以看出，年度内公司销售及管理费用发生金额为 8,907.77万元，比2022年度 8,418.54万元增加 489.23万元，增长比率为 6%，主要系本期服务费增加所致。

2）研发费用
单位：万元

项目2023年度2022年度增减额增减比率
研发费用10,509.2516,476.06-5,966.81-36%
其中：人工费6,553.878,962.14-2,408.27-27%
材料费3,228.555,092.63-1,864.08-37%
折旧费60.38329.17-268.79-82%
无形资产摊销140.80105.7635.0433%
技术服务费429.061,689.76-1,260.70-75%
其他费用96.59296.60-200.01-67%
从上表可以看出，年度内公司研发费用发生金额为 10,509.25万元，比 2022 年度 16,476.06万元减少 5,966.81万元，减少率 36%，主要系本期研发投入减少所致。

3）财务费用
单位：万元

项目2023年度2022年度增减额增减比率
财务费用3,420.379,739.51-6,319.14-65%
其中：利息净支出-2,415.65-273.38-2,142.27784%
汇兑净损失5,590.559,782.10-4,191.55-43%
手续费及其他245.47230.7914.686%
从上表可以看出，年度内公司财务费用发生金额为 3,420.37万元，比 2022年度 9,739.51万元减少 6,319.14万元，减少率 65%，主要系汇率波动导致汇兑净损失减少所致。

三、公司财务状况
1、公司资产状况
单位：亿元

项目本期期末数上期期末数增减额增减比率
流动资产合计32.6635.45-2.79-8%
其中：货币资金20.1519.610.543%
应收账款3.170.962.21231%
预付款项0.350.72-0.37-52%
其他应收款0.110.010.101,542%
存货1.703.05-1.35-44%
合同资产3.436.66-3.23-49%
其他流动资产3.764.43-0.67-15%
非流动资产合计15.3416.07-0.73-5%
其中：其他非流动金融 资产0.390.390.000%
固定资产9.3610.47-1.11-11%
在建工程0.280.020.261,219%
无形资产4.394.51-0.12-3%
递延所得税资产0.620.360.2674%
资产总计48.0051.52-3.52-7%
年末公司资产总额为 48.00亿元，比上年末 51.52亿元减少 3.52亿元，减少比率为 7%，其中：
1）年末流动资产 32.66亿元，比上年末 35.45亿元减少 2.79亿元，减少比率为 8%，其中变动主要原因如下：
? 货币资金余额增长主要系本期经营性现金流增加所致；
? 应收账款余额增加主要系本期项目结算增加所致；
? 预付账款余额减少主要系本期预付分包工程款减少所致；
? 存货余额减少主要系本期项目原材料减少所致；
? 合同资产余额减少主要系本期项目已完工未结算减少所致；
? 其他应收款余额增加主要系本期逾期预付款增加所致；
? 其他流动资产余额减少，主要系一年内到期的投资减少所致。

2）年末非流动资产 15.34亿元，比上年末 16.07亿元减少 0.73亿元，减少比率为 5%，其变动原因如下：
? 固定资产余额减少主要系固定资产折旧所致；
? 在建工程余额增加主要系在建项目增加所致；
? 无形资产余额减少主要系无形资产摊销所致；
? 递延所得税资产余额增长主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致。

2、公司负债状况
单位：亿元

项目本期期末数上期期末数增减额增减比率
流动负债合计15.1115.43-0.32-2%
其中：短期借款2.809.00-6.20-69%
交易性金融负债0.130.020.11558%

项目本期期末数上期期末数增减额增减比率
应付票据00.61-0.61-100%
应付账款5.064.560.5111%
合同负债2.470.152.321,577%
应交税费0.030.38-0.35-93%
一年内到期的非流动负债4.000.004.00不适用
非流动负债合计0.782.80-2.02-72%
其中：长期借款02.00-2.00-100%
预计负债0.050.050.001%
年末公司负债总额为 15.89亿元，比上年末 18.23亿元减少 2.34亿元，减少比率为 13%，其中：
1）年末流动负债为 15.11亿元，比上年末 15.43亿元减少 0.32亿元，减少比率为 2%，其变动原因如下：
? 短期借款期末余额减少主要系本期银行融资减少所致；
? 交易性金融负债期末余额增加主要系本期外汇衍生品汇率波动所致； ? 应付票据期末余额减少主要系本期票据结算减少所致；
? 应付账款期末余额增加主要系本期应付分包款增加所致；
? 合同负债期末余额增加主要系本期项目已结算未完工增加所致；
? 应交税费期末余额减少主要系本期增值税附加税费计提减少；
? 一年内到期的非流动负债余额增加，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。

2）年末非流动负债 0.78亿元，比上年末 2.8亿元减少 2.02亿元，减少比率为 72%，其变动主要系长期借款减少所致。

3、公司股东损益状况
单位：亿元

项目本期期末数上期期末数增减额增减比率

所有者权益合计32.1133.29-1.18-3.5%
其中：股本2.822.820.000%
资本公积21.3721.370.000%
盈余公积0.850.800.056%
未分配利润7.088.31-1.23-15%
年末所有者权益总额为 32.11亿元，比上年末 33.29亿元减少 1.18亿元，减少比率为 3.5%，变动较小。

三、公司现金流量状况
单位：亿元

项目2023年度2022年度增减额增减比率
经营活动产生的现金流量净额5.154.041.1127%
投资活动产生的现金流量净额-0.401.09-1.49-137%
筹资活动产生的现金流量净额-4.202.62-6.82-260%
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.031.04-1.01-97%
现金及现金等价物净增加额0.588.79-8.21-93%
年度内现金及现金等价物净增加额为 0.58亿元，比 2022年度 8.79亿元减少8.21亿元，其中经营活动产生的现金流量净额增加 1.11亿元、投资活动产生的现金流量净额减少 1.49亿元、筹资活动产生的现金流量净额减少 6.82亿元、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少 1.01亿元。

1、现金流入状况
单位：亿元

项目2023年度　2022年度　
　金额所占比例金额所占比例
经营活动现金流入小计21.4889%41.4180%
销售商品、提供劳务收到的现金19.49　34.89　
收到的税费返还1.44　4.14　
投资活动现金流入小计0.011%1.633%
收回投资收到的现金0.00　1.60　
取得投资收益收到的现金0.01　0.03　

筹资活动现金流入小计2.5510%9.1017%
取得借款收到的现金2.00　6.80　
收到其他与筹资活动有关的现金0.55　2.30　
现金流入总计24.03100%52.14100%
经营活动现金流入小计21.4889%41.4180%
年度内现金流入总额为24.03亿元，其中经营活动现金流入额为21.48亿元，占比 89%、投资活动现金流入额为 0.01亿元，占比 1%、筹资活动现金流入额为2.55亿元，占比 10%。

2、现金流出状况
单位：亿元

项目2023年度　2022年度　
　金额所占比例金额所占比例
经营活动现金流出小计16.3370%37.3684%
购买商品、接受劳务支付的现金12.18　33.28　
支付给职工以及为职工支付的现金2.69　2.96　
支付的各项税费0.66　0.15　
支付其他与经营活动有关的现金0.81　0.97　
投资活动现金流出小计0.412%0.551%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金0.41　0.16　
投资支付的现金0.00　0.39　
筹资活动现金流出小计6.7428%6.4815%
偿还债务支付的现金6.20　2　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.55　0.93　
支付其他与筹资活动有关的现金0.00　3.55　
现金流出总计23.49100%44.39100%
年度内现金流出总额为23.49亿元，其中经营活动现金流出额为16.33亿元， 占比 70%、投资活动现金流出额为 0.41亿元，占比 2%、筹资活动现金流出额为 6.74亿元，占比 28%。 四、非经常损益状况
单位：万元

非经常损益项目2023年2022年增减额增减比率
非流动资产处置损益-3.25-53.5450.29-94%
计入当期损益的政府补助268.87885.91-617.04-70%
委托他人投资或管理资产的损益743.13354.13389.00110%
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益-1,815.514,262.30-6,077.81-143%
除上述之外的其他营业外收入和支出388.93128.90260.03202%
所得税影响-60.36729.62-789.98-108%
合计-357.464,848.07-5,205.53-107%
公司非经常损益发生额为-357.46万元，比 2022年度的 4,848.07万元减少5,205.53万元，减少比率为 107%。

五、重要事项说明
1、减值准备和预计负债的计提情况
单位：万元

资产类比期初金额减值金额　期末金额
　　计提核销　
一、信用减值准备4,919.201,212.681,641.124,490.76
1、应收账款2,092.61130.531,641.12582.02
2、其他应收款2,826.591,082.15　3,908.74
二、资产减值准备1,647.43581.05　2,228.48
1、合同资产1,647.43-1,228.36　419.07
2、存货跌价准备0.001,809.41　1,809.41
三、预计负债474.372.73　477.10
合计7,041.001,796.461,641.127,196.34
公司年度计提信用减值准备、资产减值准备和预计负债，合计 1,796.46万元， 计入公司 2023年度损益，相应减少了公司 2023年利润总额 1,796.46万元，导致公司 2023年度净利润减少 1,526.99万元。

六、主要财务指标情况

主要财务指标2023年2022年本期比上年同期增减(%)2020年
基本每股收益（元／股）-0.270.23-217.390.67
稀释每股收益（元／股）-0.270.23-217.390.67
扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股）-0.260.06-533.330.58
加权平均净资产收益率 （%）-2.312.02减少 4.33个百分点6.19
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%）-2.200.51减少 2.71个百分点5.41
公司 2023年基本每股收益为-0.27元，较上年同期减少 217.39%；加权平均 净资产收益率为-2.31%，较上年同期减少 4.33个百分点。可见，随着公司销售 额的减少，公司的利润有所下滑。 以上为公司 2023年度财务决算报告。 博迈科海洋工程股份有限公司 2024年 3月 21日 附件二：《博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》（此附件 为听取事项，无需审议） 博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——侯浩杰 本人作为博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等法律法规和公司制度的相关规定，诚信、勤勉履行独立董事职责， 认真审议专门委员会及董事会各项议案，并对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事 3名，分别为陆建忠先生、 汪莉女士以及本人，成员组成情况符合相关法律法规及《公司章程》等相关公司 制度的要求。其中，本人基本情况如下： 侯浩杰，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，中央党校经济管理 专业研究生毕业，教授级高级工程师。1981年至 1987年就职于石油部施工技术 研究所，1987年至 2008年就职于中国石油工程建设公司，历任办公室副主任、 人事教育处处长，党委副书记兼纪委书记、工会主席，党委书记、副总经理；2008年 2月至 2016年 6月任中国石油工程建设公司总经理、党委副书记；2016年 6月至 2017年 4月任中国石油工程建设有限公司执行董事、总经理、党委副书记；2017年 5月至今任中国石油天然气集团公司咨询委员会专家；2018年 12月至今任公司独立董事；2023年 4月至今任江苏中晟高科环境股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司股东单位中担任职务；同时，本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司股东，本人与公司以及公司主要股东之间亦不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。对照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求，本人与公司之间不存在任何影响独立性的情况。

二、 年度履职情况
(一) 出席公司董事会、股东大会情况
报告期内，公司共召开4次董事会和 3次股东大会，本人出席会议情况如下：
独立董 事姓名参加董事会情况　　　参加股东大 会情况
　本年应参加 董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数出席股东大 会的次数
侯浩杰44000
报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人本着审慎的态度行使表 决权，对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对相关议案提出异议。 (二) 在各专门委员会中履行职责情况 按照《上市公司治理准则》的相关要求，公司董事会下设有审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共 4个专门委员会。公司各位独立董事根据自身的专业特长，分别担任不同的职务，本人担任提名委员会召集人、审计委员会委员以及战略委员会委员。（未完）
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