数字认证(300579):第五届董事会第七次会议决议
第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024年 4月 7日通过电子邮件的形式送达至全体董事。 2、本次会议于 2024年 4月 15日以通讯方式召开。 3、本次会议出席董事 8人，实际参与表决董事 7人，关联董事林雪焰回避表决。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司经理层成员 2021-2023年任期考核结果的议案》。同意公司经理层成员 2021-2023年任期考核结果。 表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰作为关联董事，回避表决。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议； 2、薪酬与考核委员会相关文件。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 中财网
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