氯碱化工(600618):氯碱化工第十一届董事会第四次会议决议
上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司董事会于2024年4月2日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第四次会议的通知，并于 2024年 4月 12日下午在华园会议中心以现场及通讯（视频会议）方式召开十一届四次会议，应到董事 7人，实到董事 7人，董事长顾春林先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 该议案还需提交2023年度股东大会审议。 二、审议通过《2023年度总经理工作报告》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn披露的2023年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的2023年年度报告摘要） 该议案已经审计委员会审议通过。还需提交2023年度股东大会审议。 四、审议通过《2023年度财务决算报告》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 该议案还需提交2023年度股东大会审议。 五、审议通过《关于2024年度财务预算的议案》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 该议案还需提交2023年度股东大会审议。 六、审议通过《关于申请2024年度融资授信额度的议案》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 经测算，2024年公司申请融资总额度为1,082,709万元。其中上海华谊控股集团有限公司及集团财务公司授信额度 150,000万元已作为单独的关联交易议案经董事会审议。 每笔具体实施时，授权董事长、总经理、财务总监三人按公司财务联签制度的规定联签。 七、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2023年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为760,513,590.88元。2023年母公司实现的净利润为 673,584,582.82元，可供分配利润 673,584,582.82元，加上上年结转的未分配利润 3,883,692,346.16 元，年末可供分配利润为 4,557,276,928.98元，折合每股3.94元。公司拟定2023年度实施现金分红，预案为： 以截止至2023年12月31日公司1,156,399,976股总股本为基数，拟每10股派发现金红利人民币 2.00元（含税），B股折算成美元发放，共计分配231,279,995.20元，剩余未分配利润全部结转以后年度。 2023年末，母公司资本公积金为1,690,161,434.63元。公司拟定2023年度不进行送红股、不以资本公积金转增股本。 （具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》） 该预案还需提交2023年度股东大会审议。 八、审议通过《关于预计2024-2026年度日常关联交易额度的议案》； 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 （具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于预计2024-2026年度日常关联交易额度的公告》） 该议案已经独立董事专门会议审议通过。还需提交2023年度股东大会审议。 九、审议通过《关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》； 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案为关联交易事项，关联董事顾春林先生、叶小鹤先生回避表决。 （具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞暨关联交易公告》） 该议案已经独立董事专门会议审议通过。还需提交2023年度股东大会审议。 十、审议通过《关于上海华谊集团财务有限责任公司风险评估报告》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 十一、审议通过《风险应急处置预案》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 十二、审议通过《关于2023年度公司高管人员薪酬方案》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 根据公司《公司高管人员薪酬考核办法》，2023年公司高级管理人员年标准薪酬由基本薪、考核薪和奖励薪三部分构成,同时，公司高级管理人员在公司领取的报酬按照公司《公司高管人员薪酬考核办法》制度进行考核、兑现。 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于续聘会计该议案已经审计委员会审议通过，还需提交2023年度股东大会审议。 十四、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 该议案还需提交2023年度股东大会审议。 十五、审议通过《2023年度公司董事会审计委员会工作报告》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2023年度董事会审计委员会工作报告》） 十六、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》） 该议案已经审计委员会审议通过。 十七、审议通过《公司2023年度环境、社会及治理报告》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司2023年度环境、社会及治理报告》） 十八、审议通过《独立董事2023年度述职报告》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海氯碱化工股份有限公司独立董事2023年度述职报告》） 该议案还需提交2023年度股东大会审议。 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 2024年4月16日 中财网
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