腾达建设(600512):腾达建设关于续聘会计师事务所
股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临 2024-013 腾达建设集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ? 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通 合伙) 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风 险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业 风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至 2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施 14次、自律监管措施 6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员 近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自 律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50 人。 (二)项目信息 1. 基本信息
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事 处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会 计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 审计费用定价系综合考虑公司的业务规模、审计工作的繁简程度、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需投入的工作人员配置及工作时间,经双方协商确定。 2023年度财务审计费用为人民币110万元(含内控审计),较上 一期审计费用增加10%。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会意见 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的 执业情况进行了充分的了解,并对其在 2023年度的审计工作进行了 审查评估,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要;该所在公司2023年度的审计过程中,客观、公正、独立地履行了年审机构的工作职责,对公司年度财务情况、内部控制情况等进行了全面审计,表现了良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司 2023年度财务报告和财务报告内 部控制的审计工作;项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。 审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2024年度审计机构(包括内控审计)。 (二)董事会的审议和表决情况 公司于2024年4月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通 过了《关于续聘审计机构及支付2023年度审计费用的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度的审计 服务(包括内控审计)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (三)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公 司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告 腾达建设集团股份有限公司董事会 2024年4月16日 中财网
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