皖维高新(600063):皖维高新关于新聘会计师事务所
安徽皖维高新材料股份有限公司 关于新聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任 重要内容提示： ● 拟新聘的会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日召开了九届三次董事会会议，审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，决定聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，该事项需提请公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、事务所基本信息
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。 （二）项目信息 1、项目组成员基本信息
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。 二、拟更换会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司自1997年起聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。在执行完2023年度审计工作后，容诚事务所为公司连续提供审计服务的年限已满10年。容诚事务所对公司2023年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所的原因 公司原聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执行完2023年度审计工作后，已超过10年为公司提供审计服务，达到财政部、国资委及证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限，公司应当于2024年度变更会计师事务所。 （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所有关事宜与前后任会计师事务所分别进行了充分沟通，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）均对变更事宜无异议，且截至本公告日，不存在与变更会计师事务所相关的其他事项需要提请股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。 二、拟新聘会计事务所履行的程序 （一）公司审计委员会意见 公司董事会审计委员会审阅了《关于新聘会计师事务所的议案》及相关材料，发表意见如下：公司年审会计师事务所的选聘工作符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《皖维高新会计师事务所选聘制度》的相关规定,过程合法合规。天健会计师事务所在从事证券、期货相关业务等具有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，提议聘请天健会计师事务所担任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。 （二）董事会的审议和表决情况 本次新聘会计师事务所事项已经公司2024年4月13日召开的九届三次董事会审议通过。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，该事项表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）生效日期 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次新 聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、《皖维高新九届三次董事会决议》； 2、《皖维高新第九届董事会审计委员会关于九届三次董事会相关事项的审核意见》。 特此公告 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 2024年4月16日 中财网
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