创元科技(000551):2024年第二次临时股东大会决议
创元科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司董事会于2024年03月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A16）,于2024年04月11日披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2024-A28）。 2、现场会议召开时间：2024年04月15日14:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年04月15日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年04月15日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室 4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：创元科技股份有限公司董事会 6、主持人：副董事长、总经理 周成明先生 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 105人，代表股份199,125,676股，占公司总股份的49.2904％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份149,509,988股，占公司总股份的37.0088％；通过网络投票的股东共103人，代表股份49,615,688股，占公司总股份的12.2816％。 2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况 公司部分董事、部分监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请的益友天元律师事务所律师出席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。 （二）议案的表决结果： 1、关于公司与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。 总表决情况： 同意 34,365,846股，占出席会议所有股东所持股份的 62.0047％；反对21,044,076股，占出席会议所有股东所持股份的37.9688％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0265％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 34,183,046股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5251％；反对3,563,114股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4360％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0389％。 表决结果：该议案获得通过。 出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。 2、关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案。 总表决情况： 同意 179,330,600股，占出席会议所有股东所持股份的 90.0590％；反对19,520,154股，占出席会议所有股东所持股份的9.8029％；弃权274,922股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1381％。 其中，中小股东总表决情况： 同意 35,446,746股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8717％；反对2,039,192股，占出席会议的中小股东所持股份的5.4003％；弃权274,922股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7281％。 表决结果：该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所 2、律师姓名：陶奕、张自力 3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 四、备查文件 1、公司2024年第二次临时股东大会决议； 2、江苏益友天元律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 （此页无正文，为创元科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告签章页） 创元科技股份有限公司 董 事 会 2024年04月16日 中财网
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