贝特瑞(835185):第六届董事会第十八次会议决议
贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 12日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技大厦 26楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 2日以书面、邮件方式发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、财务总监刘志文、董事会秘书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事刘仕洪、陈建军因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理任建国先生对公司 2023年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2024年度的工作计划。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司常务副董事长黄友元先生代表董事会对公司 2023年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2024年度董事会的工作做规划。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》 1.议案内容： 公司根据相关规定和要求，为真实准确地反映公司截至 2023年 12月 31日的财务状况、资产价值以及 2023年度的经营成果，公司对合并范围内可能发生减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，计提资产减值准备。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于 2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-042）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2023年年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，公司编制了 2023年年度报告及摘要。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-024）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司 2023年度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2023年度独立董事述职报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陈建军）》（公告编号：2024-026）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（于洪宇）》（公告编号：2024-027）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（朱滔）》（公告编号：2024-028）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2024-031）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九）审议通过《会计师事务所 2023年度履职情况评估报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司会计师事务所 2023年度履职情况评估报告》（公告编号：2024-032）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《2023年年度权益分派预案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《2023年度财务决算报告》 1.议案内容： 公司根据 2023年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了 2023年度财务决算报告。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《2024年度财务预算报告》 1.议案内容： 公司根据 2024年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况，编制了 2024年度财务预算报告。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-035）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-036）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十六）审议通过《2023年度可持续发展暨 ESG报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023年度可持续发展暨 ESG报告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十七）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-039）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十九）审议通过《关于公司在银行办理授信额度的议案》 1.议案内容： 同意公司在中国进出口银行深圳分行办理不超过二年期折合人民币 70,000万元的综合授信额度，担保方式为信用担保，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。 同意公司在国家开发银行深圳市分行办理三年期人民币 19,300万元的中期流动资金贷款，担保方式为信用，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二十）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二十一）审议通过《关于对子公司担保预计及授权的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于对子公司担保预计及授权的公告》（公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二十二）审议通过《关于召开公司 2023年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于 2024年 5月 7日召开 2023年年度股东大会，审议公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议提交股东大会审议的议案。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 不涉及需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司第六届董事会第十八次会议决议。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会 2024年 4月 15日 中财网
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