信邦制药(002390):董事会决议
关于第九届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第 二次会议（以下简称“会议”）于2024年4月12日在贵州省贵阳市 乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议通知于2024年4月2日以邮件、电话等方式发 出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董 事邱刚、刘杰以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 公司独立董事邱刚、刘杰以及原独立董事董延安、常国栋、周俊 分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年度股东大会上述职。公司独立董事邱刚、刘杰、刘一烽向董 事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性评估情况的专项意见》。 2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 4、审议通过了《2023年度利润分配预案》 本次利润分配预案综合考虑公司2023年的盈利水平和整体财务 状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》及《公司章程》等规定，董事会同意2023年度利润分配预案。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。 5、审议通过了《2023年年度报告及摘要》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文》、《审计报告》（大华审字[2024]0011004869号）。 6、审议通过了《内部控制评价报告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》（大华内字[2024] 0011000150号）。 7、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的要求履行了邀标程序，根据评选结果并经综合考虑，公司拟聘任 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务 审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。 8、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》 日常关联交易事项是公司生产经营发展过程中必要且将持续发 生的交易事项，交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则， 董事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项。 表决结果：关联董事丁一、吕相倩、刘一烽已回避表决，非关联 董事5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，股东大会审议时， 关联股东丁一等需回避表决。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交 易预计额度的议案》（公告编号：2024-029）。 9、审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》 董事会同意公司召开2023年度股东大会。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的公告》（公告编号：2024-030）。 三、备查文件 1、《第九届董事会第二次会议决议》； 2、《第九届董事会第一次独立董事专门会议决议》； 3、《第九届董事会审计委员会第二次会议决议》。 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十六日 中财网
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