信邦制药(002390):监事会决议
关于第九届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 第二次会议（以下简称“会议”）于2024年4月12日在贵州省贵阳 市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以通讯方式召开。 会议通知于2024年4月2日以邮件、电话等方式发出，本次应出席 会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席赖尚 阳先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023年度监事会工作报告》。 2、审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 3、审议通过了《2023年度利润分配预案》 经审核，监事会认为：2023年度利润分配预案符合《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》 的利润分配政策，审议程序合法合规，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意2023年度利润分配预案。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。 4、审议通过了《2023年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告全 文》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文》、《审计报告》（大华审字[2024]0011004869号）。 5、审议通过了《内部控制评价报告》 经审核，监事会认为：《内部控制评价报告》符合《企业内部控 制基本规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的相关规定，公司内部控制于2023年12月31日在所有重 大方面都是有效的。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》（大华内字[2024] 0011000150号）。 6、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：公司按照《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的要求履行了邀标程序，根据评选结果并经综合考虑，监事会同意拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。 7、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易符合公 司的经营计划和业务开展情况，本次日常关联交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易 预计额度的议案》（公告编号：2024-029）。 三、备查文件 《第九届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十六日 中财网
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