英科再生(688087):英科再生资源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构情况
（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023年 4月 19日召开第三届董事会第三十四次会议、第 三届监事会第二十三次会议及 2023年 5月 10日召开 2022年度股东 大会，分别审议通过了《关于续聘 2023年度会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。公司独立 董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据《英科再生资源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 （以下简称“《《董事会审计委员会实施细则》”）等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健的专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了 解和审查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能 够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。2023年 4月 19日，公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过《关于续聘 2023年度会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审 计工作的项目合伙人、注册会计师召开沟通会议，对天健的质量管 理体系、项目组独立性和公司内部控制情况做出专项沟通，同时对 2023年度审计情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计 重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了关于公司审计 过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现 问题提出建议。 （三）2024年 4月 15日，公司第四届董事会审计委员会第五次 会议审议通过《关于公司 2023年年度报告全文及其摘要的议案》、 《公司 2023年度内部控制评价报告》等议案，并同意提交董事会审 议。 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了 审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通， 督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实 履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认 为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审 计，按时完成了 2023年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、 完整、清晰、及时。 英科再生资源股份有限公司 董事会审计委员会 2024年 4月 15日 中财网
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