金禾实业(002597):2023年度监事会工作报告
安徽金禾实业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 报告期内,公司监事会共召开了四次监事会会议,参与了对公司重大事项的决策,在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能,具体内容如下:
报告期内,根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等规范性文件的规定,公司监事会成员列席了全部的董事会、股东大会会议,对公司规范运作情况进行了监督,定期审核公司财务报告,关联交易以及内部控制制度的执行情况,具体工作如下: 2023年,监事会认真履行职责,积极开展工作,依法列席了报告期内公司召开的股东大会和召开的董事会会议,听取了公司各项重要提案和决议,对股东大会和董事会的召开程序、所作决议以及公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及深圳证券交易所作出的各项规定,并且公司已建立了较为完善的内部控制制度,规范运作,决策合理;公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露,没有发现公司有应披露而未披露的事项,也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生;公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,工作负责,认真执行股东大会的各项决议,及时完成股东大会决定的工作;公司董事、高级管理人员执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务状况 公司监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核,认为:公司2023年度的财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好,严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规,未发现有违规违纪问题。公司会计事项的处理、年度财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求。公司编制的,经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了“标准无保留意见”的2023年财务报告,客观、真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、对公司《2023年年度报告》的审核意见 经认真审核,公司监事会认为: 公司董事会编制和审核公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、检查公司收购、出售资产、对外投资情况 公司报告期内没有发生重大收购和出售资产情况。 5、关联交易情况 价依据充分,价格公平合理,未损害公司和股东的利益。 6、公司对外担保及股权、资产置换情况 2023年度,公司无违规对外担保,无债务重组、资产置换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 7、内部控制制度的建立和执行情况 公司建立了较为完善的内部控制制度体系,现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。本监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。 8、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 报告期内,公司按照证监会、深交所的有关规定,制定了《内幕知情人管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》《重大信息内部报告制度》。 公司严格按照该制度的规定执行,对内幕信息知情人进行备案登记,并签订内幕信息知情人承诺书,防止内幕信息泄露。 2024年,公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责,确保公司董事会及经营管理层的依法经营,维护公司股东和广大中小投资者的利益。 安徽金禾实业股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十六日 中财网
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