金逸影视(002905):2023年度独立董事述职报告-黄郡

时间:2024年04月15日 21:45:39 中财网
原标题:金逸影视:2023年度独立董事述职报告-黄郡

广州金逸影视传媒股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
作为广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023年度在职期间,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求,在工作中恪尽职守,忠实勤勉地履行相应职责,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响,积极出席股东大会、董事会、董事会审计委员会及薪酬与考核委员会,认真审议董事会及专门委员会各项议案,发挥专业特长,独立客观地发表意见,充分发挥独立董事的监督作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年度任职期间的履职情况报告如下:
一、 独立董事的基本情况
1、独立董事个人情况
黄郡,女,中国国籍,1978年出生,硕士学历,暨南大学管理学院会计学系助理教授。历任中国人民银行广州分行银行监管;State Street Corp系统分析师。

现任暨南大学管理学院会计学系助理教授。现任公司独立董事,任期自 2023年5月 23日至 2026年 5月 22日。

2、是否存在影响独立性的情况进行说明
经过自查,本人对自身的独立性情况进行以下说明:
(1)本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职;
(2)本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职,不存在与其存在重大业务往来的情形,也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职;
(3)本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2023年度履职概况
1、出席股东大会及董事会情况
本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2023年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下: 任期内,公司共召开了 4次董事会、1次股东大会。本着勤勉尽责的态度,本人以现场/通讯方式出席了公司上述召开的全部董事会和股东大会,无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内,公司董事会的召集召开符合法定要求,重大事项均履行了相关的审批程序,本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,未对公司任何事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
(1)提名委员会
任期内,公司第五届董事会提名委员会未召开会议。作为提名委员会的主任委员,本人严格按照《公司章程》和公司《提名委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。

(2)审计委员会
任期内,公司第五届董事会审计委员会成员为修宗峰先生、黄郡女士、黄瑞宁先生,第五届审计委员会共计召开 2次会议,本人出席了上述会议,未有委托他人出席和缺席情况;本人作为董事会审计委员会委员,认真履行职责,根据公司实际情况,对公司审计工作进行监督检查;负责公司内部与外部审计之间的沟通;审核公司的财务信息及披露情况;对内部控制制度的健全和执行情况进行监督。

(3)独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定,结合公司自身实际情况,任期内第五届独立董事共计召开 1次专门会议,审议通过了《关于对外投资事项继续展期的议案》。

3、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定,作为公司的独立董事,本人对公司 2023年度经营活动情况进行了认真的了解和查验,并对重大事项尽职调查后,基于独立判断立场,与公司其他两位独立董事修宗峰先生、谭骅先生就相关事项共同发表独立意见如下:
(1)2023年 5月 23日在公司召开的第五届董事会第一次会议上对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。

(2)2023年 8月 29日在公司召开的第五届董事会第二次会议上对《关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况》发表了专项说明和独立意见;对了《关于会计政策变更的议案》《关于注销新疆子公司的议案》发表了独立意见。

4、维护投资者合法权益情况
任期内,本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责,对于董事会审议的议案,认真审阅相关资料,了解相关信息,利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时,不受公司和主要股东的影响,切实维护中小股东的合法权益。积极与投资者互动,广泛听取投资者的意见和建议。

5、在公司进行现场工作的情况
2023年度,本人多次到公司及旗下电影院进行实地考察,观察了解了影院的实际经营情况,体验了影院的观影服务,了解公司的实际状况,并通过电话和当面谈话,与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关人员保持联系沟通,时刻关注政策和电影市场的变动,及其对公司可能产生的影响,关注公司的舆论环境,及时通过各种渠道获悉公司重大事项的进展情况,及时了解事态进展并发表相关意见。

三、独立董事 2023年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,尽职尽责,忠实履行职务,充分发挥独立董事的作用,维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。任期内,重点关注事项如下:
1、应当披露的关联交易
本人任期内公司未发生其他应当披露的关联交易。

2、定期报告相关事项
任期内,公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,按时编制并披露了《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》,准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项,向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过,公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规,财务数据准确详实,真实地反映了公司的实际情况。

3、选举董事长及董事会专门委员会、聘任高级管理人员情况
2023年 5月 23日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等相关议案,与会董事一致选举李晓文先生为公司第五届董事会董事长,同意选举修宗峰先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,选举黄郡女士为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员,选举谭骅先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员;经董事长提名,聘任李晓东先生为公司总经理,聘任许斌彪先生为公司董事会秘书,经总经理提名,聘任易海先生和许斌彪先生为公司副总经理,聘任曾凡清先生为公司财务总监。

上述选举及聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。任期内,公司没有其他提名或者任免董事,聘任或者解聘高级管理人员的情况。

4、董事、高级管理人员的薪酬
任期内,公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行,薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

5、除上述事项外,公司未在任期内发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议
2023 年度,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定,履行忠实勤勉义务,审议公司各项议案,主动参与公司决策,就相关问题进行充分的沟通,促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识,独立、客观、审慎的行使表决权,切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2024 年度,本人将继续本着诚信与勤勉的精神,秉承独立公正的原则,认真学习法律、法规和有关规定,结合自身的专业优势,忠实履行独立董事的义务,促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见,增强公司董事会决策能力和领导水平,维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。


独立董事: 黄郡
2024年 4月 12日

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