协创数据(300857):第三届董事会第二十次会议决议
协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第二十次会议通知于2024年4月12日通过邮件的方式通知了第 三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 （二）本次董事会于2024年4月15日在公司会议室召开，以现 场结合视频表决方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 其中董事林坤煌先生，独立董事李平先生、胡琦先生以视频方式出席本次会议。 （四）本次董事会由董事长耿康铭（耿四化）召集和主持，部分 高级管理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对 象预留授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《协创数据技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定 的预留限制性股票授予条件已成就，同意将预留授予日确定为 2024 年4月15日，以19.29元/股的授予价格向符合授予条件的18名激 励对象授予共计123.50万股第二类限制性股票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审 议全票审议通过。 上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票 的公告》。 表决结果：董事潘文俊、陈亚伟作为本次激励计划的激励对象， 回避本议案的表决，其余非关联董事5名，赞成5票，反对0票，弃 权0票，审议通过了该议案。 （二）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予 价格的议案》 鉴于公司 2022年年度权益分派已实施完毕，根据《管理办法》 及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及 根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划 限制性股票的授予价格进行相应调整，调整后，公司 2023年限制性 股票激励计划的授予价格由19.35元/股调整为19.29元/股。 上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 表决结果：董事潘文俊、陈亚伟作为本次激励计划的激励对象， 回避本议案的表决，其余非关联董事5名，赞成5票，反对0票，弃 权0票，审议通过了该议案。 （三）审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期归属条件成就的议案》 公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 归属条件已成就，根据公司 2023年第一次临时股东大会的授权，本 次符合归属条件的激励对象共计100名，可归属的限制性股票数量为 145.41万股，同意公司对本激励计划第一个归属期满足归属条件的 限制性股票进行归属，并按照本激励计划的规定办理后续归属相关事宜。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审 议全票审议通过。 上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 条件成就的公告》。 表决结果：董事潘文俊、陈亚伟作为本次激励计划的激励对象， 回避本议案的表决，其余非关联董事5名，赞成5票，反对0票，弃 权0票，审议通过了该议案。 （四）审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》 鉴于公司 2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 1 名激励对象离职，其不再具备激励对象资格，导致其已获授尚未归属的1.00万股第二类限制性股票不满足归属条件，不予归属，根据《管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公 司作废上述不满足归属条件的限制性股票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审 议全票审议通过。 上海君澜律师事务所对本议案出具了法律意见。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的公告》。 表决结果：董事潘文俊、陈亚伟作为本次激励计划的激励对象， 回避本议案的表决，其余非关联董事5名，赞成5票，反对0票，弃 权0票，审议通过了该议案。 三、备查文件 （一）第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议； （二）第三届董事会第二十次会议决议； （三）上海君澜律师事务所关于协创数据技术股份有限公司调整 2023年限制性股票授予价格、作废部分限制性股票、首次授予部分 归属条件成就及预留授予相关事项之法律意见书； （四）上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于协创数据技术股 份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财 务顾问报告； （五）上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于协创数据技术股 份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属相 关事项之独立财务顾问报告。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2024年4月15日 中财网
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