协创数据(300857):2023年度股东大会决议
协创数据技术股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决议案的情形。 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）14：00 （2）网络投票起止时间：2024年4月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024 年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年4月15日 9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀 华创建大厦1座12层1209号房会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长耿康铭先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计107名，代表股份 113,443,921股，占公司有表决权股份总数的46.5314%。 （2）现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表9人，代表有 表决权的股份总数为99,920,021股，占公司有表决权股份总数的 40.9842％。 （3）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东98人，代表有表决权的股 份总数为13,523,900股，占公司有表决权股份总数的5.5471％。 2、中小股东出席的总体情况 （1）出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东 授权代表104人，代表有表决权股份13,957,200股，占公司有表决权 股份总数的5.7248%。 （2）现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东授权代表6人，代 表有表决权的股份总数为 433,300股，占公司有表决权股份总数的 0.1777％。 （3）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的中小股东 98人，代表有表决 权的股份总数为 13,523,900股，占公司有表决权股份总数的 5.5471％。 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进 行了表决，审议表决结果如下： （一）审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议 案》 总表决情况：同意113,443,921股，占出席会议所有股东所持股 份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 13,957,200股，占出席会议的中小 股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （二）审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议 案》 总表决情况：同意113,443,921股，占出席会议所有股东所持股 份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 13,957,200股，占出席会议的中小 股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （三）审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 总表决情况：同意113,443,921股，占出席会议所有股东所持股 份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 13,957,200股，占出席会议的中小 股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （四）审议通过了《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要 的议案》 总表决情况：同意113,443,921股，占出席会议所有股东所持股 份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 13,957,200股，占出席会议的中小 股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （五）审议通过了《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪 酬方案的议案》 总表决情况：同意113,443,921股，占出席会议所有股东所持股 份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 13,957,200股，占出席会议的中小 股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （六）审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 总表决情况：同意113,443,921股，占出席会议所有股东所持股 份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 13,957,200股，占出席会议的中小 股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （七）审议通过了《关于拟聘请2024年度会计师事务所的议案》 总表决情况：同意113,443,921股，占出席会议所有股东所持股 份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 13,957,200股，占出席会议的中小 股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （八）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意113,443,921股，占出席会议所有股东所持股 份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 13,957,200股，占出席会议的中小 股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （九）审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综 合授信暨有关担保的议案》 总表决情况：同意112,786,121股，占出席会议所有股东所持股 份的99.4202％；反对657,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5798％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 13,299,400股，占出席会议的中小 股东所持股份的95.2870％；反对657,800股，占出席会议的中小股 东所持股份的4.7130％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的2/3以上通过。 （十）审议通过了《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务 的议案》 总表决情况：同意113,443,921股，占出席会议所有股东所持股 份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 13,957,200股，占出席会议的中小 股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 （十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 速融资相关事宜的议案》 总表决情况：同意113,443,921股，占出席会议所有股东所持股 份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 13,957,200股，占出席会议的中小 股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所 持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，并已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：广东信达律师事务所 律师姓名：赖凌云，林勇 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公司2023年度股东大会决议》合法、有效。 四、备查文件 （一）协创数据技术股份有限公司2023年度股东大会决议； （二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2023 年度股东大会法律意见书。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2024年4月15日 中财网
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