深粮控股(000019):深圳市深粮控股股份有限公司关于2023年年度权益分派预案
深圳市深粮控股股份有限公司 关于2023年年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月 12日召开的第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《公司2023年度权益分派预案》，现将有关事项公告如下： 一、2023年度权益分派预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报 表中归属于母公司股东的净利润为347,824,733.68元，截至2023年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为416,632,837.22元。 根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合 考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2023年度权益分派预案：以2023年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，以此计算合计拟派发现金红利230,507,050.80元（含税）。 本次权益分派预案披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间股 本发生变动的，则以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，按照分派总额不变，分派比例进行调整的原则分派。 二、本次权益分派预案的决策程序 （一）董事会审议情况 公司第十一届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果，审议通过了《公司2023年度权益分派预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司第十一届监事会第三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果，审议通过了公司《公司2023年度权益分派预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。 三、其他说明 公司2023年度权益分派预案符合《公司法》《企业会计准则》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。公司的现金分红水平与所处上市公司平均水平不存在重大差异。 四、相关风险提示 （一）本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的 范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 （二）本次权益分派预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过 后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 五、备查文件 （一）《公司第十一届董事会第七次会议决议》； （二）《公司第十一届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十六日 中财网
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