[年报]深粮控股(000019):2023年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。 批发零售业务主要涉及大米、小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱、食用油等粮油产品和精品茶、饮料、调味品的销售。 报告期内，公司克服市场需求下降、粮价波动等不利因素，多措并举保障货源、稳定供应，继续做优产品、做强品牌、 做深市场。小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱等原粮，主要供应给行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工企业等；大 米、面粉、食用油、精品茶、饮料等产品，主要销售给需求单位及社区居民等。 食品加工制造业务主要为面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味品等方面的加工和技术研发。公 司面粉品牌及产品有“金常满”“映山红”“红荔”系列面包粉，“君子兰”“美人蕉”系列糕点、馒头专用粉，“向 日葵”面条用小麦粉、饼干粉，“天绿香”面包用小麦粉、精制粉、饺子用小麦粉等；大米品牌主要包括“深粮多喜” “谷之香”“谷风香漫”“润香良品”“禾香”“泰泰福口”等；食用油品牌主要包括“深粮福喜”“深粮金喜”“友 恬”等；茶品牌主要包括“聚芳永”茶叶，“益冲”鲜萃液，“金雕”速溶茶、浓缩液及植物提取物等精深加工产品以 及“深宝”菊花茶及柠檬茶、“茶米相期”等系列茶饮品；调味品主要以“三井”牌蚝油、酱料为主；多个品牌形成产 品系列，包括“深粮鱼水情”米、面、油、杂粮系列，“嘉喜”米、面系列，“金常满” 面、油系列，“深粮多喜”米、 油、杂粮、菌菇、坚果系列等；“圳樾秋”茶酒的推出，继续丰富了产品结构。 租赁及商务服务业务是公司凭借在粮油市场上积累的品牌信誉、运营服务能力、设施技术等优势，为产业链上下游 各类客户提供专业的粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息技术服务，物业租赁和管理、 商业运营管理等服务。旗下深粮东莞智慧粮食物流综合园区是集粮油码头、中转储备、检测配送、加工生产、市场交易 五大功能于一体的粮食流通综合服务体。旗下深粮质检被授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”。旗下深粮冷链为客户 提供食品冷链仓储和配送服务。旗下深粮置地是专业的资产管理平台企业。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 单位：元
财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。 解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且 初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产 生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时 分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释 施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他 相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。 本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。 （2） 分季度主要会计数据 单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 前十名股东较上期发生变化 ?适用 □不适用 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、董监高人员变动事项 （1）公司董事会于2023年9月11日收到公司党委委员、副总经理孟晓贤先生提交的书面辞职报告，因工作调动原 因，孟晓贤先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。详见2023年9月13日刊登在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于高级管理人员辞职的公告》。 （2）公司监事会于2023年9月15日收到公司纪委书记、监事会主席王慧敏女士提交的书面辞职报告，因工作调动 原因，王慧敏女士申请辞去公司监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。详见2023年9月19日刊登在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于监事会主席辞职的公告》。 （3）公司于2023年11月3日召开的2023年第二次临时股东大会逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立 董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，选举王志楷先生、胡 翔海先生、古成先生、张国元先生、郑向鹏先生、卢雨禾女士为公司第十一届非独立董事；选举赵如冰先生、毕为民女 士、第十届监事刘继先生、钱文莺女士任期届满离任。详见2023年11月4日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的《公司2023年第二次临时股东大会决议公告》。 （4）公司于2023年11月3日召开的第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长 的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第十一届董事会专门委 员会组成人员的议案》，选举王志楷先生为公司第十一届董事会董事长；聘任胡翔海先生为公司第十一届总经理；聘任 陈小华先生、沈骅先生、肖辉先生、杜建国先生为公司第十一届副总经理；聘任卢雨禾女士为公司第十一届财务总监； 聘任陈小华先生为公司第十一届董事会秘书；公司第十届副总经理戴斌先生任期届满离任。选举王志楷先生、赵如冰先 生、古成先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，其中王志楷先生担任主任委员；选举赵如冰先生、王志楷先生、 刘海峰先生为公司第十一届董事会提名委员会委员，其中赵如冰先生担任主任委员；选举毕为民女士、赵如冰先生、张 国元先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，其中毕为民女士担任主任委员；选举赵如冰先生、毕为民女士、卢雨 禾女士为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵如冰先生担任主任委员。详见2023年11月4日刊登在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第一次会议决议公告》。 2、公司子公司重大事项 （1）公司于2023年4月24日召开公司第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于东莞物流公司投资建设3号泊位的议案》，同意公司下属全资子公司东莞市深粮物流有限公司投资建设东莞港麻涌港区新沙南作业区深粮仓储配 套码头扩建工程（即3号泊位工程），该项目拟建设2万吨级粮食泊位1个，总投资额1.75亿元。详见于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》及《公司关于东莞物 流公司投资建设3号泊位的公告》。 （2）公司于2023年7月8日召开公司第十届董事会第二十九次会议、2023年9月20日召开公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司51%股权及债权的议案》，同意深粮控股通过公 开挂牌转让方式转让持有武汉佳成51%股权及1000万债权。2023年11月14日，深粮控股与受让方天域生态环境股份有 限公司签订股权转让协议。截至目前，深粮控股已收到全部股权、债权款以及相关利息，并完成了股权交割及公司交接 手续。 中财网
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