深粮控股(000019):监事会决议
深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于 2024年 4月 12日上午 11:30在深圳市福田区福虹路 9号世贸广场 A座 13楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024年 4月 2日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4名，实际出席监事 3名，其中监事游红霞女士以通讯方式出席会议，监事马增海先生委托监事郑胜桥先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审核和表决，通过了以下议案： 一、《公司 2023年度监事会报告》 同意《公司 2023年度监事会报告》，并将本议案提交公司 2023年年度股东大会审议批准。 表决结果：同意票数 4票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 二、《关于公司 2023年度监事薪酬的议案》 2023年末，公司时任监事从公司获得的年度税前报酬总额为 258.4 万元（离任监事刘继、钱文莺及现任监事游红霞、刘昕清不在公司领取薪酬）。 本议案以子议案的方式进行分类表决，表决情况如下： 2023年度，王慧敏在公司领取税前报酬总额为 35.42万元。 表决结果：同意票数 4票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 2. <郑胜桥 2023年度薪酬的议案> 2023年度，郑胜桥在公司领取税前报酬总额为 115.91万元。关联监 事郑胜桥回避表决。 表决结果：同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 3. <马增海 2023年度薪酬的议案> 2023年度，马增海在公司领取税前报酬总额为 107.07万元。关联监 事马增海回避表决。 表决结果：同意票数 3票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 同意公司 2023年度监事薪酬的议案，并将本议案提交公司 2023年 年度股东大会审议批准。 三、《公司 2023年年度报告》及其摘要 公司监事会在认真审阅了《公司 2023年年度报告》及其摘要后，认 为：《公司 2023年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意《公司 2023年年度报告》及其摘要，并将本议案提交公司 2023年年度股东大会审议批准。 表决结果：同意票数 4票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 四、《公司 2023年度财务决算报告》 经致同会计师事务所审计， 2023 年度公司实现营业收入 6,190,005,356.82元，利润总额 421,368,889.38元，净利润 346,632,491.81股本 1,152,535,254股计，每股收益为 0.3018元。截至 2023年 12月 31日，公司总资产 7,398,528,190.94 元，归属于母公司股东权益 4,824,452,103.84元；资产负债表中各项资产减值准备合计较期初增加6,439,826.38元，减少公司利润总额 12,766,618.42元。 同意《公司 2023年度财务决算报告》，并将本议案提交公司 2023年年度股东大会审议批准。 表决结果：同意票数 4票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 五、《公司 2023年度内部控制评价报告》 公司监事会在认真审阅了《公司 2023年度内部控制评价报告》后认 为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力保证。《公司 2023年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，同意《公司 2023年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意票数 4票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 六、《公司 2023年度权益分派预案》 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年度合并报 表中归属于母公司股东的净利润为 347,824,733.68元，截至 2023年 12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为 416,632,837.22元。 根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合 考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2023年度权益分派预案：以2023年 12月 31日的公司总股本 1,152,535,254股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，以此计算合计拟派发现金红利 230,507,050.80元（含税）。 同意《公司 2023年度权益分派预案》，并将本预案提交公司 2023年表决结果：同意票数 4票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 专此决议。 备查文件 1.《公司第十一届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十六日 中财网
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