深粮控股(000019):深圳市深粮控股股份有限公司2023年度监事会报告
2023 年度监事会报告 一、报告期内监事会工作情况回顾 2023 年，公司监事会严格遵照《公司法》《上市公司治理 准则》及《公司章程》等要求，紧密围绕公司经营目标，本着 对全体股东，特别是中小股东负责的态度，着重监督股东大会 决议的落实情况，积极出席、列席公司股东大会及董事会会议， 不断提高监督实效，进一步促进公司的规范运作。 报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及公司《监 事会议事规则》的要求，共召开七次会议，具体如下： 1.2023 年 2 月 16 日召开公司第十届监事会第十九次会 议，会议审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产 品的议案》。 详见 2023 年 2 月 17 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。 2.2023 年 4 月 24 日召开公司第十届监事会第二十次会 议，会议审核、审议并通过《公司 2022 年度监事会报告》《关 于公司 2022 年度监事薪酬的议案》《公司 2022 年年度报告》 及其摘要、《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2022 年度 财务决算报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年度权益分派预案》共七项议案。 详见 2023 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。 3.2023 年 8 月 25 日召开公司第十届监事会第二十一次 会议，会议审核、审议并通过《公司 2023 年半年度报告》及 其摘要、《关于子公司资产减值准备财务核销的议案》《关于 修订<公司章程>的议案》。 详见 2023 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。 4.2023 年 10 月 18 日召开公司第十届监事会第二十二次 会议，会议审议并通过《公司监事会换届选举的议案》。 详见 2023 年 10 月 19 日刊登在《证券时报》《中国证 券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。 5.2023年 10月 26日召开公司第十届监事会第二十三次会 议，会议审核并通过《公司 2023年第三季度报告》。 详见 2023 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证 券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。 6.2023 年 11 月 24 日召开公司第十一届监事会第一次会 议，会议审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产 品的议案》。 详见 2023 年 11 月 25 日刊登在《证券时报》《中国证 券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。 7.2023 年 12 月 21 日召开公司第十一届监事会第二次会 议，会议审议并通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。 详见 2023 年 12 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证 券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。 二、公司监事会对有关事项的审查意见 1.股东大会决议执行情况 2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，共形成决议 11 项 （不含子议案），各项决议均已得到有效落实。 2.公司依法运作情况 公司监事会依法依规对 2023 年公司运作情况进行了监督， 认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，能够认真 执行股东大会决议；公司管理层依法依规履行经营管理职责， 能够认真执行公司股东大会及董事会的相关决议；公司董事及 高级管理人员在执行公司职务时能努力维护公司及全体股东的 权益，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益 的行为。 3.检查公司财务情况 公司监事会依法依规对 2023 年公司财务状况进行了监督， 并对各定期报告进行了认真审核，认为：公司财务管理工作能 够认真按照现行的企业会计制度、准则及其他相关财务规定要 求执行，公司 2023 年年度财务报告能够真实反映公司的财务 状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 出具的标准无保留意见审计报告及对公司有关事项所做的说明 是客观公正的。 4.公司内部控制评价报告 公司监事会依法依规对 2023 年公司内部控制体系的建立 健全及实施情况进行了监督并认真审核，认为：公司能够根据 国家有关法律法规要求，结合自身实际情况，建立较为完善的 内部控制体系，并得到有效执行，为公司稳定发展提供了合理 保证；《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。 三、2024 年度监事会工作重点 2024 年，公司监事会将积极适应公司改革和发展需求，拓 宽工作思路，谨遵诚信原则，围绕促进规范运作、完善治理机 制等方面，健全大监督体系，优化监督手段，聚焦监督重点打 造监督闭环，防范系统性风险，推动公司提质增效，保障各项 重点工作有序落地： 1.按照《公司章程》的有关规定，进一步促进公司法人治理 结构的规范运行以及决策机构的协调运作；按时出席公司股东 大会，列席公司董事会会议，对上述会议决议的贯彻执行情况 加强监督检查；深化大监督体系建设，强化重大事项监督和综 合监管，推行智慧监督； 2.按照公司《监事会议事规则》，依规召开公司监事会会议， 认真审核、审议各项议案，充分讨论后形成决议； 3.加强监事会的职能建设，创新工作方法，不断提高监督水 平，更好地发挥监督的服务和保障作用，促进企业稳健发展。 深圳市深粮控股股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十二日 中财网
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