双象股份(002395):监事会决议
无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事 会第九次会议通知于2024年4月2日以书面方式发出，于2024年4月13 日在无锡双象大酒店八楼会议室召开。会议由公司监事会主席叶雪刚先生主持，会议应到监事三人，实到三人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》； 《公司 2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》； 同意将本议案提交公司股东大会审议。 3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《公司2023年度利润分配预案》； 公司监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司的实际 情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定。同意公司2023年度利润分配预案。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<2023年日常关联交易执行情况>的议案》； 公司监事会对公司2023年度日常关联交易情况进行了认真审查， 认为：公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司 2023年度与关联 方重庆奕翔化工有限公司因原材料采购发生的日常关联交易，公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司 2023年度与关联方重庆双象电 子材料有限公司因蒸汽采购发生的日常关联交易，均是公司正常生产经营的需要，上述关联交易事先履行了必要的审批程序，交易总额未超出批准额度，交易定价均按照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<2024年度日常关联交易预计>的议案》； 同意将本议案提交公司股东大会审议。 7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司2023年度监事薪酬>的议案》； 同意将本议案提交公司股东大会审议。 8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》； 经审核，监事会认为：《公司2023年度内部控制评价报告》符合 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。 9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<核销部分应收账款>的议案》； 10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通 过了《关于〈续聘公司2024年度审计机构〉的议案》； 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 审计机构。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通 过了《关于<会计政策变更>的议案》； 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公 司会计政策作出的合理调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 12、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通 过了《关于<补选公司第七届监事会非职工代表监事>的议案》。 公司监事会同意推选朱珏女士为公司第七届监事会非职工代表 监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-015）。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第九 次会议决议。 特此公告 无锡双象超纤材料股份有限公司 监 事 会 中财网
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