双象股份(002395):2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作情况报告如下： 一、2023年度监事会会议情况 2023年度，公司监事会共召开六次会议，会议情况及决议内容如 下： 1、公司监事会于2023年3月25日召开了第七届监事会第三次 会议，会议审议通过了： （1）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 （2）《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、公司监事会于2023年4月15日召开了第七届监事会第四次 会议，会议审议通过了： （1）审议《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》 （2）审议《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》 （3）审议《公司2022年度利润分配预案》 （4）审议《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》 （5）审议《关于<2022年日常关联交易执行情况>的议案》 （6）审议《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》 （7）审议《关于<关联方委托公司全资子公司加工产品关联交易> 的议案》 （8）审议《关于<拟向关联方采购设备等关联交易>的议案》 （9）审议《关于<公司2022年度监事薪酬>的议案》 （10）审议《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》 （11）审议《关于<核销部分应收账款>的议案》 （12）审议《关于<续聘公司2023年度审计机构>的议案》 （13）审议《关于<会计政策变更>的议案》 3、公司监事会于2023年4月22日召开了第七届监事会第五次 会议，会议审议通过了《公司2023年第一季度季度报告》。 4、公司监事会于2023年8月18日召开了第七届监事会第六次 会议，会议审议通过了《关于<公司 2023年半年度报告及其摘要>的 议案》。 5、公司监事会于2023年10月25日召开了第七届监事会第七次 会议，会议审议通过了《公司2023年第三季度季度报告》。 6、公司监事会于2023年12月4日召开了第七届监事会第八次 会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 二、监事会对有关事项的意见 1、公司依法运作情况 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，列席了公司召开的所有股东大会和董事会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。公司监事会认为：公司已按《公司法》、《证券法》等法律法规、监管部门相关规章和要求，以及《公司章程》等相关规定，建立了较为完善的内部控制制度并能够有效执行；董事会运作规范、决策合理、程序合法，能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信勤勉义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。 2、公司财务情况 公司监事会将检查公司经营和财务状况作为工作重点，认真审核 公司定期报告，督促公司不断完善财务管理制度和内控制度。监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2023年度财务 决算报告等有关材料。监事会认为：公司2023年度财务决算报告真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。 3、公司收购、出售资产情况 2023年度公司无收购、出售资产情况。 4、公司关联交易情况 公司监事会对关联交易情况做了全面核查。监事会认为：报告期 内，公司关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，履行了必要的决策程序，并真实、准确、完整的进行了披露，符合法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。报告期内，公司未发生资金被关联方违规占用的情形。 5、对内部控制评价报告的意见 监事会对《公司 2023年度内部控制评价报告》以及公司内部控 制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：《公司2023年 度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。 6、对2023年年度报告的审核意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 7、股东大会决议执行情况 公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为： 公司董事会2023年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。 8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内 部报告制度》等一系列管理制度。报告期内，各项制度执行情况良好，未发生违规现象。 9、对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行 监督情况 针对2023年度公司利润分配预案，公司监事会认为：公司2023 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定。同意公司2023年度利 润分配预案。 三、监事会2024年工作计划 2024年公司监事会将继续依据《公司法》、《证券法》、《公司 章程》等赋予的监督职责，本着谨遵诚信原则，积极开展监督检查工作，坚持以内部控制为主线，以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的核查监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，有效行使监事会的职能，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责。 （一）继续加强对公司董事、高级管理人员履职的监督，加强与 董事会和高级管理人员团队的协调沟通，建立有效的沟通渠道和方式，重点关注公司风险管理、内部控制体系建设和执行情况，加强对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、对外担保、资产交易、利润分配等重大事项的监督。 （二）加强监事会自身建设，完善内部工作机制，不断提高监事 会成员行使职权的业务能力，积极开展工作交流，创新工作思路方法，充分发挥监事的工作主动性，为公司规范运作和实现2024年经营目标献计献策、贡献力量。 （三）不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大 审计监督力度，进一步促进公司的规范运作。探索监事会对企业的风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。 特此报告 无锡双象超纤材料股份有限公司 监 事 会 二○二四年四月十三日 中财网
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