双象股份(002395):2023年度监事会工作报告

时间:2024年04月16日 00:27:01 中财网
原标题:双象股份:2023年度监事会工作报告

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2023年度监事会工作报告

2023年度,公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作情况报告如下:
一、2023年度监事会会议情况
2023年度,公司监事会共召开六次会议,会议情况及决议内容如
下:
1、公司监事会于2023年3月25日召开了第七届监事会第三次
会议,会议审议通过了:
(1)《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
(2)《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、公司监事会于2023年4月15日召开了第七届监事会第四次
会议,会议审议通过了:
(1)审议《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
(2)审议《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
(3)审议《公司2022年度利润分配预案》
(4)审议《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
(5)审议《关于<2022年日常关联交易执行情况>的议案》
(6)审议《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》
(7)审议《关于<关联方委托公司全资子公司加工产品关联交易>
的议案》
(8)审议《关于<拟向关联方采购设备等关联交易>的议案》
(9)审议《关于<公司2022年度监事薪酬>的议案》
(10)审议《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》
(11)审议《关于<核销部分应收账款>的议案》
(12)审议《关于<续聘公司2023年度审计机构>的议案》
(13)审议《关于<会计政策变更>的议案》
3、公司监事会于2023年4月22日召开了第七届监事会第五次
会议,会议审议通过了《公司2023年第一季度季度报告》。

4、公司监事会于2023年8月18日召开了第七届监事会第六次
会议,会议审议通过了《关于<公司 2023年半年度报告及其摘要>的
议案》。

5、公司监事会于2023年10月25日召开了第七届监事会第七次
会议,会议审议通过了《公司2023年第三季度季度报告》。

6、公司监事会于2023年12月4日召开了第七届监事会第八次
会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

二、监事会对有关事项的意见
1、公司依法运作情况
2023年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,列席了公司召开的所有股东大会和董事会,对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。公司监事会认为:公司已按《公司法》、《证券法》等法律法规、监管部门相关规章和要求,以及《公司章程》等相关规定,建立了较为完善的内部控制制度并能够有效执行;董事会运作规范、决策合理、程序合法,能够认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信勤勉义务;公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况
公司监事会将检查公司经营和财务状况作为工作重点,认真审核
公司定期报告,督促公司不断完善财务管理制度和内控制度。监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2023年度财务
决算报告等有关材料。监事会认为:公司2023年度财务决算报告真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况
2023年度公司无收购、出售资产情况。

4、公司关联交易情况
公司监事会对关联交易情况做了全面核查。监事会认为:报告期
内,公司关联交易遵循公平自愿原则,定价公允,履行了必要的决策程序,并真实、准确、完整的进行了披露,符合法律法规及公司相关制度的规定,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。报告期内,公司未发生资金被关联方违规占用的情形。
5、对内部控制评价报告的意见
监事会对《公司 2023年度内部控制评价报告》以及公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核,监事会认为:《公司2023年
度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以
及《公司章程》等有关规定,评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况,内部控制是有效的。

6、对2023年年度报告的审核意见
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2023年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为:
公司董事会2023年度能够认真执行股东大会的有关决议,未发现有损害股东利益的行为。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内
部报告制度》等一系列管理制度。报告期内,各项制度执行情况良好,未发生违规现象。

9、对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行
监督情况
针对2023年度公司利润分配预案,公司监事会认为:公司2023
年度利润分配方案符合公司的实际情况,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的规定。同意公司2023年度利
润分配预案。

三、监事会2024年工作计划
2024年公司监事会将继续依据《公司法》、《证券法》、《公司
章程》等赋予的监督职责,本着谨遵诚信原则,积极开展监督检查工作,坚持以内部控制为主线,以财务监督为中心,加强对重要生产经营活动和重点部门的核查监督,通过日常监督与专项检查相结合的形式,有效行使监事会的职能,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责。

(一)继续加强对公司董事、高级管理人员履职的监督,加强与
董事会和高级管理人员团队的协调沟通,建立有效的沟通渠道和方式,重点关注公司风险管理、内部控制体系建设和执行情况,加强对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、对外担保、资产交易、利润分配等重大事项的监督。

(二)加强监事会自身建设,完善内部工作机制,不断提高监事
会成员行使职权的业务能力,积极开展工作交流,创新工作思路方法,充分发挥监事的工作主动性,为公司规范运作和实现2024年经营目标献计献策、贡献力量。
(三)不断强化监督管理职能,加强与审计委员会的合作,加大
审计监督力度,进一步促进公司的规范运作。探索监事会对企业的风险防范和预警机制,切实维护公司全体投资者的合法权益,促进公司持续、稳健发展。


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