双象股份(002395):双象股份第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

时间:2024年04月16日 00:27:02 中财网
原标题:双象股份:双象股份第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

无锡双象超纤材料股份有限公司
第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届
董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年4月2日在
无锡双象大酒店八楼会议室召开,会议应出席独立董事3人,实际出
席会议独立董事 3人。全体独立董事共同推举蔡桂如先生召集并主
持本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市
公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,独立董事基
于客观、独立的立场,对拟提交第七届董事会第十次会议的相关议
案进行了认真审议并发表审核意见如下:
一、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
公司 2023 年度利润分配预案为:以公司当前总股本
268,209,000股为基数,向截至分红派息公告确定的股权登记日登记
在册的全体股东按每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现
金26,820,900元,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不
送红股,不以资本公积金转增股本。

公司2023年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)等法律、法规以
及《公司章程》、《公司未来三年(2023—2025年)股东回报规划》等有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情
况,该分配预案是合理的。

我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于<2023年日常关联交易执行情况>的议案》
公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司2023年度与关联方
重庆奕翔化工有限公司发生的日常关联交易是苏州双象光学材料有
限公司因正常生产经营需要而发生的。公司全资子公司重庆双象超
纤材料有限公司2023年度与关联方重庆双象电子材料有限公司发生
的日常关联交易是重庆双象超纤材料有限公司因正常生产经营需要
准,履行了必要的审批程序,交易总额未超出批准额度,交易定价
均按照市场价格确定,交易价格公允,不存在损害公司和其他股东
利益的情形。

我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于<2024年度日常关联交易预计>的议案》
公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司(以下简称“苏州
光学”)、 全资子公司重庆双象光学材料有限公司(以下简称“重
庆光学”)基于生产经营活动实际需要,预计发生的2024年日常关
联交易是为了保证公司正常生产经营所必须。苏州光学、重庆光学
向关联方重庆奕翔化工有限公司采购原材料甲基丙烯酸甲酯(MMA),能够充分利用关联双方的优势,发挥产业链的作用,稳定原材料供
应,推动苏州光学、重庆光学业务的做大做强和发展,对交易双方
互惠互利。苏州光学、重庆光学与上述关联方的交易定价参照市场
同类产品价格确定,没有损害公司和中小股东权益的情形,不会对
公司独立性产生影响。

公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司(以下简称“重庆
超纤”)基于生产经营活动实际需要,预计发生的2024年日常关联
交易是为了保证公司正常生产经营所需要。重庆超纤向关联方重庆
双象电子材料有限公司采购能源蒸汽,能够充分利用关联双方的优
势,发挥产业链的作用,关联方厂址位于重庆超纤旁边,距离很近,可以稳定向重庆超纤提供高品质的蒸汽,同时大大减少管道线路的
损耗,减少重庆超纤能源成本的支出,保障重庆超纤正常生产能源
的持续稳定供应。对交易双方互惠互利。重庆超纤与上述关联方的
交易定价以市场价格确定,交易价格公允,没有损害公司和中小股
东权益的情形,不会对公司独立性产生影响。

我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于<公司2023年度董事、高级管理人员薪
酬>的议案》
2023年度,公司董事、高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬及
考核制度执行,经营业绩考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法
规及《公司章程》等规定。

我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议
案》
公司已建立了较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合
国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求,并能得到有效的执行。

公司各项生产经营活动、法人治理活动等均严格按照相关内控制度规范运行,公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于<续聘公司2024年度审计机构>的议案》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务的审
计从业资格,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司 2024 年度审计工作的要求,能够独立对公司财务状况等进行审计。续聘有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东的利益。

我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》
本次会计政策变更是根据财政部会计政策的新规进行的合理变
更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。

我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于<核销部分应收账款>的议案》
实际情况,真实反映公司的财务状况,核销依据充分;公司本次核销部分应收账款,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用和对外
担保情况>的议案》
1、报告期内,公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联
方、任何单位或个人提供担保的情况,也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。公司累计和当期对外担保金额为零;
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(以下无正文)
(本页无正文,为《无锡双象超纤材料股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》之签署页)

独立董事:





蔡桂如 李郁祥 靳向煜



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