双象股份(002395):双象股份第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届 董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年4月2日在 无锡双象大酒店八楼会议室召开,会议应出席独立董事3人，实际出 席会议独立董事 3人。全体独立董事共同推举蔡桂如先生召集并主 持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基 于客观、独立的立场，对拟提交第七届董事会第十次会议的相关议 案进行了认真审议并发表审核意见如下： 一、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》 公司 2023 年度利润分配预案为：以公司当前总股本 268,209,000股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记 在册的全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现 金26,820,900元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不 送红股，不以资本公积金转增股本。 公司2023年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）等法律、法规以 及《公司章程》、《公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情 况，该分配预案是合理的。 我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于<2023年日常关联交易执行情况>的议案》 公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司2023年度与关联方 重庆奕翔化工有限公司发生的日常关联交易是苏州双象光学材料有 限公司因正常生产经营需要而发生的。公司全资子公司重庆双象超 纤材料有限公司2023年度与关联方重庆双象电子材料有限公司发生 的日常关联交易是重庆双象超纤材料有限公司因正常生产经营需要 准，履行了必要的审批程序，交易总额未超出批准额度，交易定价 均按照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东 利益的情形。 我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于<2024年度日常关联交易预计>的议案》 公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司（以下简称“苏州 光学”）、 全资子公司重庆双象光学材料有限公司（以下简称“重 庆光学”）基于生产经营活动实际需要，预计发生的2024年日常关 联交易是为了保证公司正常生产经营所必须。苏州光学、重庆光学 向关联方重庆奕翔化工有限公司采购原材料甲基丙烯酸甲酯（MMA），能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，稳定原材料供 应，推动苏州光学、重庆光学业务的做大做强和发展，对交易双方 互惠互利。苏州光学、重庆光学与上述关联方的交易定价参照市场 同类产品价格确定，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对 公司独立性产生影响。 公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司（以下简称“重庆 超纤”）基于生产经营活动实际需要，预计发生的2024年日常关联 交易是为了保证公司正常生产经营所需要。重庆超纤向关联方重庆 双象电子材料有限公司采购能源蒸汽，能够充分利用关联双方的优 势，发挥产业链的作用，关联方厂址位于重庆超纤旁边，距离很近，可以稳定向重庆超纤提供高品质的蒸汽，同时大大减少管道线路的 损耗，减少重庆超纤能源成本的支出，保障重庆超纤正常生产能源 的持续稳定供应。对交易双方互惠互利。重庆超纤与上述关联方的 交易定价以市场价格确定，交易价格公允，没有损害公司和中小股 东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。 我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于<公司2023年度董事、高级管理人员薪 酬>的议案》 2023年度，公司董事、高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬及 考核制度执行，经营业绩考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法 规及《公司章程》等规定。 我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议 案》 公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合 国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行。 公司各项生产经营活动、法人治理活动等均严格按照相关内控制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《关于<续聘公司2024年度审计机构>的议案》 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审 计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况等进行审计。续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东的利益。 我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》 本次会计政策变更是根据财政部会计政策的新规进行的合理变 更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。 我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《关于<核销部分应收账款>的议案》 实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；公司本次核销部分应收账款，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用和对外 担保情况>的议案》 1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联 方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。公司累计和当期对外担保金额为零； 2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情 况。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （以下无正文） （本页无正文，为《无锡双象超纤材料股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》之签署页） 独立董事： 蔡桂如 李郁祥 靳向煜 二○二四年四月二日 中财网
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