国光电器(002045):监事会决议
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-25 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司第十一届监事会第三次会议于2024年4月2日以电子邮件的方式发出通知，于2024年4月12日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体3名监事：监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案： 1.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年监事会工作报告》，将提交公司2023年度股东大会审议。 2.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2023年年度报告及其摘要》，将由董事会提交2023年度股东大会审议。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年年度报告及其摘要》于2024年4月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年年度报告摘要并刊登于《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 3. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过董事会拟定的《2023年度利润分配预案》，将由董事会提交2023年度股东大会审议。 经审核，监事会认为：公司《2023年度利润分配预案》是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所作出的，公司本次利润分配预案符合《公司章程》和《国光电器股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益。监事会同意上述利润分配预案。 4. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》。 制了《内部控制自我评价报告》，该报告于2024年4月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 5．以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权的议案》，将由董事会提交2023年度股东大会审议。 2023年末，公司合并报表范围内长短期借款余额为15.65亿元，资产负债率43.53%，在各金融机构申请的授信额度为44.01亿元。为满足2024年经营性流动资金、周转资金，以及固定资产、长期投资项目的需求，计划对公司2024年合并报表范围内新增金融机构长短期融资不超过等值人民币26.35亿元，2024年末合并融资余额不超过等值人民币 42亿元，在各金融机构申请的授信总额不超过等值人民币 65亿元，全年资产负债率控制在68%以内，融资主体包括公司本部、全资子公司广州市国光电子科技有限公司、国光电器（香港）有限公司、广东国光电子有限公司、国光电器（越南）有限公司、梧州国光科技发展有限公司、国光电器（美国）有限公司，江西国光科技有限公司、控股子公司广州国光国际贸易有限公司。 同意授权由董事长、总裁、财务总监组成的融资与经营领导小组在上述计划内审批公司的各个单项计划，并向各金融机构具体办理各项融资事宜。授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度公司向金融机构申请融资额度及相关授权事项股东大会召开之日止。 6．以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外提供担保的议案》，将由董事会提交2023年度股东大会审议。 详见2024年4月16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-29）。 7.以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券、期货从业资格的审计机构，该会计师事务所在担任公司审计机构期间，出具的各项报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，经董事会审计委员会提议，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。 8. 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。 监事会经审议认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项。 特此公告。 国光电器股份有限公司 监事会 二〇二四年四月十六日 中财网
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