维科技术(600152):维科技术关于召开2023年年度股东大会的通知

时间：2024年04月16日 00:57:17 中财网

原标题:维科技术:维科技术关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-028
维科技术股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年5月6日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月6日 9 点 30 分
召开地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月6日
至2024年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类 型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司 2023年度董事会报告	√
2	公司 2023 年度监事会报告	√
3	公司 2023 年度财务决算报告	√
4	公司 2023 年度利润分配预案	√
5	公司 2023年年度报告及其摘要	√
6	关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案	√
7	关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案	√
8	关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案	√
9	关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案	√
10	关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024年度日常关 联交易情况的议案	√
11	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	√
12	关于计提 2023年度信用减值损失和资产减值损失的议案	√
13	关于审定 2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	√
14	关于审定 2023年度公司监事薪酬的议案	√
15	关于修订《公司章程》的议案	√
16	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
17	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
18	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
19	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
20	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过，详见 2024年 4 月 16 日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《公司第十一届董事会第六次会议决议公告》，（公告编号：2024-016）和《公司第十一届监事会第四会议决议公告》。（公告编号：2024-017）
2、 特别决议议案：议案 6、15

3、 对中小投资者单独计票的议案：本次所有议案对中小投资者单独计票
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7、议案 16
应回避表决的关联股东名称：议案 6、议案 7和议案 11维科控股集团股份有限公司及其一致行动人回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600152	维科技术	2024/4/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依 法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。个人股东应持有本人 身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及 代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。异地股东可以在登记截止前用传真 或信函方式进行登记。

2、登记地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼董事会秘书处。

3、登记时间：2024年 5 月3 日，上午 8：30－11：00，下午 1：00－4：30 六、 其他事项
联系地址：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼董事会秘书办公室 邮政编码：315010
联系人：黄青
联系电话：0574-87341480
联系传真：0574-87279527

特此公告。


维科技术股份有限公司董事会
2024年 4月 16日

附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书
授权委托书
维科技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月6日
授权委托书
维科技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月6日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023年度董事会报告
2	公司 2023 年度监事会报告
3	公司 2023 年度财务决算报告
4	公司 2023 年度利润分配预案
5	公司 2023年年度报告及其摘要
6	关于与下属控股子公司进行银行融资 互保的议案
7	关于向控股股东及其关联方借款额度 的关联交易的议案
8	关于以资产抵押和质押申请银行信贷 的授权的议案
9	关于使用闲置自有资金开展理财投资 的议案
10	关于确认 2023 年度日常关联交易及 预计 2024年度日常关联交易情况的 议案
11	关于使用部分闲置募集资金购买理财 产品的议案
12	关于计提 2023年度信用减值损失和 资产减值损失的议案
13	关于审定 2023年度公司董事、高级 管理人员薪酬的议案
14	关于审定 2023年度公司监事薪酬的 议案
15	关于修订《公司章程》的议案
16	关于修订《股东大会议事规则》的议 案
17	关于修订《董事会议事规则》的议案
18	关于修订《监事会议事规则》的议案
19	关于修订《关联交易管理制度》的议 案
20	关于修订《募集资金管理制度》的议 案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。