宁波远洋(601022):宁波远洋运输股份有限公司2023年年度股东大会决议

时间：2024年04月16日 17:55:54 中财网

原标题:宁波远洋:宁波远洋运输股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-018
宁波远洋运输股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 16日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269号环球航运广场 39楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	17
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,165,033,500
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	89.0267

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次会议由公司董事会召集，董事长徐宗权先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9人，出席 9人；
2. 公司在任监事 3人，出席 3人；
3. 公司董事、副总经理、董事会秘书庄雷君先生出席会议，副总经理俞伟耀先生，财务总监励平女士列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2023年年度报告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,164,979,900	99.9953	53,600	0.0047	0	0.0000

2. 议案名称：关于公司 2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,164,979,900	99.9953	53,600	0.0047	0	0.0000

3. 议案名称：关于公司 2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,164,979,900	99.9953	53,600	0.0047	0	0.0000

4. 议案名称：关于公司 2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,164,979,900	99.9953	53,600	0.0047	0	0.0000

5. 议案名称：关于公司 2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,164,979,900	99.9953	53,600	0.0047	0	0.0000

6. 议案名称：关于确认公司 2023年度董事薪酬及 2024年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,164,979,900	99.9953	53,600	0.0047	0	0.0000

7. 议案名称：关于确认公司 2023年度监事薪酬及 2024年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,164,979,900	99.9953	53,600	0.0047	0	0.0000

8. 议案名称：关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	104,979,900	99.9489	53,600	0.0511	0	0.0000

9. 议案名称：关于公司与浙江海港集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	104,979,900	99.9489	53,600	0.0511	0	0.0000

10. 议案名称：关于公司申请 2024年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,164,979,900	99.9953	53,600	0.0047	0	0.0000

11. 议案名称：关于公司 2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,164,979,900	99.9953	53,600	0.0047	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
1. 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 （%）	是否 当选
12.01	关于选举徐宗权先生为公司 第二届董事会非独立董事的 议案	1,164,968,603	99.9944	是
12.02	关于选举陶荣君先生为公司 第二届董事会非独立董事的 议案	1,164,968,603	99.9944	是
12.03	关于选举陈晓峰先生为公司 第二届董事会非独立董事的	1,164,968,604	99.9944	是
	议案
12.04	关于选举钱勇先生为公司第 二届董事会非独立董事的议 案	1,164,968,604	99.9944	是
12.05	关于选举陈加挺先生为公司 第二届董事会非独立董事的 议案	1,164,968,603	99.9944	是
12.06	关于选举庄雷君先生为公司 第二届董事会非独立董事的 议案	1,164,968,603	99.9944	是

2. 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 （%）	是否 当选
13.01	关于选举周亚力先生为公司 第二届董事会独立董事的议 案	1,164,968,603	99.9944	是
13.02	关于选举金玉来先生为公司 第二届董事会独立董事的议 案	1,164,968,603	99.9944	是
13.03	关于选举范厚明先生为公司 第二届董事会独立董事的议 案	1,164,968,604	99.9944	是

3. 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 （%）	是否 当选
14.01	关于选举杨定照先生为公司 第二届监事会非职工代表监 事的议案	1,164,968,606	99.9944	是
14.02	关于选举黄勇先生为公司第 二届监事会非职工代表监事 的议案	1,164,968,606	99.9944	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于公司 2023年度利润分配方案的议案	104,979,900	99.9489	53,600	0.0511	0	0.0000
6	关于确认公司2023年度董事薪酬及2024 年度董事薪酬方案的议案	104,979,900	99.9489	53,600	0.0511	0	0.0000
7	关于确认公司2023年度监事薪酬及2024 年度监事薪酬方案的议案	104,979,900	99.9489	53,600	0.0511	0	0.0000
8	关于公司 2023年度日常关联交易执行情 况及 2024年度日常关联交易预计的议案	104,979,900	99.9489	53,600	0.0511	0	0.0000
9	关于公司与浙江海港集团财务有限公司 签署《金融服务框架协议》暨关联交易的 议案	104,979,900	99.9489	53,600	0.0511	0	0.0000
12.01	关于选举徐宗权先生为公司第二届董事 会非独立董事的议案	104,968,603	99.9382
12.02	关于选举陶荣君先生为公司第二届董事 会非独立董事的议案	104,968,603	99.9382
12.03	关于选举陈晓峰先生为公司第二届董事 会非独立董事的议案	104,968,604	99.9382
12.04	关于选举钱勇先生为公司第二届董事会 非独立董事的议案	104,968,604	99.9382
12.05	关于选举陈加挺先生为公司第二届董事 会非独立董事的议案	104,968,603	99.9382
12.06	关于选举庄雷君先生为公司第二届董事 会非独立董事的议案	104,968,603	99.9382
13.01	关于选举周亚力先生为公司第二届董事 会独立董事的议案	104,968,603	99.9382
13.02	关于选举金玉来先生为公司第二届董事 会独立董事的议案	104,968,603	99.9382
13.03	关于选举范厚明先生为公司第二届董事 会独立董事的议案	104,968,604	99.9382
14.01	关于选举杨定照先生为公司第二届监事 会非职工代表监事的议案	104,968,606	99.9382
14.02	关于选举黄勇先生为公司第二届监事会 非职工代表监事的议案	104,968,606	99.9382

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案全部为普通决议议案，均获得出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的 1/2以上同意；议案 4、6、7、8、9、12.00（12.01至 12.06）、13.00（13.01至 13.03）、14.00（14.01、14.02）对中小投资者单独计票；议案 8、9涉及关联交易，关联股东宁波舟山港股份有限公司持有的954,000,000股表决权及宁波舟山港舟山港务有限公司持有的 106,000,000股表决权回避了两项议案的表决；本次股东大会还分别听取了三位独立董事的《公司2023年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙雨顺、刘入江
2. 律师见证结论意见：
公司 2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


特此公告。


宁波远洋运输股份有限公司董事会
2024年 4月 17日