天健集团(000090):2023年度公司内审工作总结及2024年度内审工作计划
2023年度公司内审工作总结及2024年度 内审工作计划的公告 证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2024-20 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年,深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公 司”“天健集团”)紧密围绕公司经营重点工作,积极推动各项内审工作落实,持续优化内部控制体系,提升审计监督效能,较好地 完成了内部审计相关工作。现对一年来工作开展情况和下一年工 作计划报告如下: 一、审计机构配置情况 公司审计机构设在风控与审计部,风控与审计部分设“审计工 作组”及“法律事务组”,审计工作组配备 4名审计人员,主要负责公司内部审计、内控体系建设、投资项目后评价等工作,内部审 计主要包括经济责任审计、经营管理审计、专项审计等。 二、2023年度审计工作开展情况 2023年共完成 10个审计项目,包括 1项经济责任审计,9 项专项审计;同时完成了 2次审计整改跟踪工作。通过审计发现 问题,有效落实审计整改和审计结果运用,充分发挥审计监督与 1 服务的作用,增强审计监督效果。 (一)经济责任审计,促进领导干部履职尽责 根据天健集团经济责任审计相关要求,开展了经济责任审计, 客观地反映了经营者任职期间的财务状况、经营成果、资产保值 增值等情况,对经营责任做出审计评价,对经营管理中存在的不 足提出审计意见,为领导干部的考核、奖惩、任用提供合理依据。 (二)高质量完成经营管理审计及专项审计 根据年初审计工作计划,通过专项审计实施,检查企业经营 业务的合规性和规范性,揭示风险并提出意见建议,为集团有关 决策提供参考依据。 (三)持续抓好审计整改工作 为做好审计“下半篇文章”,持续跟进审计整改进展情况。一 是牵头落实市审计局经济责任审计整改工作,针对整改事项分类 分项落实、层层推进,组织召开专题会,深入研究审计发现问题, 全面落实整改措施,确保整改成效。二是为了强化审计监督效果, 每半年组织开展一次内部审计整改统计、监督工作,跟踪被审计 单位整改进展、整改效果,压实审计整改责任,确保审计整改落 到实处。 (四)充分落实审计结果运用 为提高审计结果运用的效率和效果,进一步发挥审计监督作 用,对出具的每一份审计报告召开审计专题会,对审计报告中发 现的问题,形成统一的处理意见,有效推动审计整改与审计结果 2 运用协同联动。 三、2024年工作计划 (一)开展所属企业领导人员经济责任审计 2024年拟持续开展经济责任审计。加强对领导干部行使权力 的约束和监督,推进党风廉政建设,防止屡审屡犯的情况,规范 公司经营管理,提升防范风险水平。 (二)开展经营管理及专项审计 2024年拟进行专项审计,主要关注项目投资、可研与实际完 成情况、项目利润、设计策划、招投标管理、工程变更、项目管 理、销售管理、财务管理、成本费用控制及内控制度执行等情况, 推动项目开发能力和盈利能力提升。 (三)安排的其他审计 根据 2024年集团重点工作部署,开展相关专项审计。 (四)持续跟踪审计整改及结果运用 根据集团考核奖惩相关制度,进一步加强审计结果运用,依 据审计报告中发现的问题,制订并实施审计结果运用处理意见, 作为干部任用、经营考核、奖励处分等依据。 特此公告。 深圳市天健(集团)股份有限公司董事会 2024年 4月 17日 3 中财网
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