天健集团(000090):2023年度公司投资者保护工作情况报告
2023年度公司投资者保护工作情况报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-22 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）长 期以来高度重视投资者保护工作，2023年公司持续规范公司治 理，加强投资者权益保护，提高投资者关系管理水平，制定了 《2023年度投资者保护工作情况报告》，具体内容如下： 一、提高信息披露质量，保障投资者知情权 （一）公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保 证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏 公司按照有关规定制定并严格执行信息披露事务管理制度。 持续完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制、信息披露 内部控制机制、重大信息报告制度的报告流程和传递渠道，确 保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。截至2023年12月 31日，在指定网站披露的公告共124项。 （二）加强投资者保护工作专项披露 公司于2023年4月14日及8月22日分别披露了《2022年 度投资者保护工作情况报告》《2023年上半年投资者保护工作 情况报告》。 （三）提高投资者服务意识，保持投资者沟通渠道畅通 一是确保投资者服务电话、公司网站等投资者服务渠道畅 通。2022年，日常接听投资者咨询电话200余次，认真解答投 资者提问，倾听投资者对公司发展的意见与建议。二是及时回 应“互动易”平台投资者提问，认真解答投资者关心的问题，及 时将投资者提出意见和建议转达给公司管理层。三是加强与研 究机构的沟通交流，从经营管理、国企改革、发展战略等方面 多层次多角度全面展示公司情况。2023年，加强与资本市场沟 通，加深资本市场对公司经营状况了解；集中接待机构投资者 调研，宣传天健集团未来发展战略和投资价值；研究机构发布 公司研究报告10篇。四是加强投资者关系管理，公司在门户网 站设“投资者关系”专栏，全方位传递公司信息。 二、提高上市公司经营质量，保障投资者收益权 公司持续提高上市公司经营质量，保持业绩的持续稳定和 健康成长，持续为股东创造价值。2023年7月8日，公司实施 了2022年度权益分派方案：以公司2022年12月31日总股本 1,868,545,434股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.2 元（含税），现金股利计59,793.45万元，占合并报表中归属上 市公司股东净利润的30.67%。 公司2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日 总股本1,868,545,434股为基数，向全体股东（每10股）派发现 金股利2.5元（含税），现金股利合计46,713.64万元。 公司近三年现金分红情况表 单位：元
公司构建了健全的法人治理制度体系，确保治理层级职责 明确，议事程序规范。报告期内，为进一步完善公司法人治理 制度，公司对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工 作制度》等进行了修订，切实提高了公司治理水平，有效地保 障了投资者权益。 四、健全投资者投票机制，保障投资者参与权 公司法人治理结构完善，各项治理制度健全，按照《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等 规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。股东大会采 取现场与网络投票相结合的方式，为股东参会提供便利，确保 全体股东平等有效地参与公司治理，切实维护了全体股东的合 法权益和正当诉求。此外，公司股东大会设置了股东问答环节， 董事长等领导面对面回复股东关心的问题，为投资者了解公司、 参与公司治理提供了方便快捷的渠道。公司股东大会投资者参 与度较高，满意度提升。2023年召开的股东大会投资者参与情 况如下： 2023年公司股东大会投资者参与情况表
公司积极践行社会责任，加强媒体沟通与交流，通过门户 网站、微信公众号等方式及时发布公司新闻动态。公司高层主 动接受媒体采访和投资者咨询，正面回应市场各种声音，获得 资本市场和投资者对公司及管理团队的信任与支持，树立了良 好的企业形象。 六、切实履行承诺，提升诚信度 公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。 公司在规范自律、维护投资者合法权益等方面得到了资本 市场的认可。2023年度荣膺天马奖·第十四届中国上市公司投资 者关系“最佳董事会”“中国上市公司口碑榜最具社会责任上市公 司”“大湾区上市公司绿色治理 TOP20”“大湾区上市公司年度贡 献奖”等奖项，体现了资本市场对公司在信息披露、规范运作、 投资者权益保护及公众影响力等方面的充分认可。 未来，公司将进一步提升治理水平和经营质量，切实维护 投资者的利益，持续为股东创造价值。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2024年 4月 17日 中财网
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