天健集团(000090):独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
关于第九届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，基于客观公正的立场，就公司第九届董事会第 十五次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、本次董事会召集、召开及表决程序规范，符合《公司 法》《公司章程》等相关规定。 二、关于2023年度公司内部控制自我评价报告的独立意见 公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度 符合相关法律法规以及规范性文件要求，内部控制制度执行有 效，运作规范。公司《2023年度内部控制自我评价报告》按照 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部 控制评价报告的一般规定》编制，真实客观地反映了公司当前内 部控制体系建设和执行的实际情况。我们同意公司披露2023年度 内部控制评价报告。 三、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担 保情况的独立意见 经核查：公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 1 公司资金及对外担保的情形。 四、关于利润分配方案的独立意见 公司 2023年度现金分红比例符合《公司章程》相关规定， 我们认为公司 2023年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾 了公司与股东的利益，其决策机制、审议程序符合《公司章程》 及相关法律法规的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。 五、关于董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见 公司董事、高级管理人员薪酬制度的制定符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，经营业绩考评与企业经营业绩直接 挂钩，2023年度薪酬发放严格按照有关规定执行。 六、关于预计2024年度日常关联交易的独立意见 我们召开了独立董事专门会议审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》，认为，2024年公司与特区建工集团 及其控股子公司预计发生的日常关联交易事项为正常生产经营所 需，符合公司业务发展及实际经营的需要。关联交易价格以市场 价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违 反公开、公平、公正的原则，不存在损害股东，特别是中小投资 者和公司利益的情形。因此，我们同意公司预计2024年度日常关 联交易的相关事项。 七、关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报 酬的独立意见 我们认为，鉴于天职国际具有证券相关业务执业资格，拥 2 有专业的审计团队和较强的技术支持力量，其对公司情况较为了 解，能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计，出 具公允、客观的审计报告，公正地反映了公司的财务状况和经营 成果。我们同意续聘该所为公司2024年度财务审计机构、内控审 计机构及支付报酬。 独立董事：向德伟、李希元、叶旺春 2024年4月15日 3 中财网
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