天健集团(000090):审计委员会关于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估报告
审计委员会关于天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙)2023年度履职情况评估报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-29 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 —主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，深圳 市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估报告汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天 职国际”）创立于 1988年 12月，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023年 4月 12日召开的第九届董事会第二次会议 审议通过了《关于续聘 2023年度公司财务、内控审计机构及支 付报酬的议案》，并于 2023年 6月 16日经公司股东大会审议 通过。独立董事就续聘会计师事务所事宜进行了认真的事前审 查，并发表了事前认可意见和独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准 则》和其他执业规范及公司 2023年年报工作安排，天职国际对 公司 2023年度财务报告及内部控制有效性进行了审计。经审计， 天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的财务状况以 及 2023年度的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部 控制。天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审 计工作的过程中，天职国际就审计总体策略、时间安排、人员 安排、重大错报风险的识别和评估以及关键审计事项与公司管 理层和治理层进行了沟通。 三、总体评价 公司审计委员会认为天职国际在公司年报审计过程中坚持 以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和 业务素质，按时完成了公司 2023年年报审计工作，审计行为规 范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2024年 4月 17日 中财网
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