奥特维(688516):无锡奥特维科技股份有限公司2023年年度股东大会决议

时间：2024年04月16日 20:21:35 中财网

原标题:奥特维:无锡奥特维科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-045
转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年4月16日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路3号无锡奥特
维科技股份有限公司六楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的
优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	135,826,314
普通股股东所持有表决权数量	135,826,314
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决	60.6118
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 的比例（%）	60.6118

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主
持情况等。

会议由公司董事会召集，董事李文先生主持。本次会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况。

董事会秘书周永秀女士出席参加会议
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	135,826,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	135,826,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	135,826,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	135,826,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	135,826,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	135,821,896	99.9967	0	0.0000	4,418	0.0033

7、议案名称：《关于预计公司2024年度日常性关联交易总额的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	19,877,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	135,826,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	135,826,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股 东 类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普 通 股	134,322,482	98.8928	1,447,343	1.0655	56,489	0.0417

11、 议案名称：《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度
的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	134,512,388	99.0326	1,313,926	0.9674	0	0.0000

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票 数	比例 （%）
普通股	135,624,325	99.8512	201,989	0.1488	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
5	《关于公司 2023 年年度利润分配 及资本公积金转 增股本预案的议 案》	34,97 1,982	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘立信 中联会计师事务 所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构的 议案》	34,96 7,564	99.987 3	0	0.0000	4,418	0.0127
7	《于预计公司 2024年度日常性 关联交易总额的 议案》	19,87 7,634	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2024 年度董事薪酬的 议案》	34,97 1,982	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司 2024 年度监事薪酬的 议案》	34,97 1,982	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于提请股东 大会授权董事会 以简易程序向特 定对象发行股票 的议案》	34,76 9,993	99.422 4	201,9 89	0.5776	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈杰、王琛
2、律师见证结论意见：
无锡奥特维科技股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召
开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。


无锡奥特维科技股份有限公司董事会
2024年4月17日

? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。