东方碳素(832175):平顶山东方碳素股份有限公司2023年权益分派预案公告暨“提质守信重回报” 公告
平顶山东方碳素股份有限公司 2023年年度权益分派预案公告暨落实“提质守信重回报” 行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施 2023年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024年 4月 16日披露的 2023年年度报告（财务报告已经审计），截至 2023年 12月 31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为312,034,464.33元，母公司未分配利润为 315,372,233.74元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 119,000,000股，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,900,000元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024年 4月 16日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 2024年 4月 16日，公司第四届监事会第三次会议决议通过《关于公司 2023年度权益分派方案的议案》。公司 2023年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意《关于公司 2023年度权益分派方案的议案》，并同意将议案提交公司 2023年年度股东大会审议。 三、公司章程关于利润分配的条款说明 根据《公司章程》第八章规定，公司的利润分配政策及决策程序如下： 第一百六十二条公司的利润分配政策，应遵守下列规定： （一）利润分配原则 公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对股东稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则： 1、按法定顺序分配的原则； 2、存在未弥补亏损、不得分配的原则； 3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。 （二）利润分配的形式和期间间隔 公司采取现金或者股票方式或者现金股票相结合等方式分配股利，并优先推行以现金方式分配股利。 1、现金分红方式。公司实施现金分红应同时满足下列条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； （2）满足公司正常生产经营的资金需求，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 2、股票股利方式。在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，采取股票股利的方式予以分配。 （三）现金分红的比例 公司实施积极的利润分配办法，重视对股东的合理回报。公司可以根据实际情况采取现金或股票方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。 公司本次权益分派预案符合《公司章程》中关于利润分配相关条款的规定。 四、承诺履行情况 截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。 因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司董事会根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的相关规定，制定了《平顶山东方碳素股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》，内容详见公司于 2022年 10月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划公告》（公告编号：2022-051）。 五、其他 1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。 2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后 2个月内实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 六、备查文件目录 （一）《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 （二）《平顶山东方碳素股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 平顶山东方碳素股份有限公司 董事会 2024年 4月 16日 中财网
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