东方碳素(832175):平顶山东方碳素股份有限公司独立董事2023年年度述职报告（许尽峰）
平顶山东方碳素股份有限公司独立董事2023年年度述职 报告（许尽峰） 作为平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023年 我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚 信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2023年 度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 许尽峰先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级经济师。一直供职于平煤股份，现任平煤股份董事、董事会秘书、证券综合处 处长。自2023年10月10日起，开始担任平顶山东方碳素股份有限公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、 会议出席情况 2023年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，具体如下：
三、独立意见发表情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立意见，具体情况如下：
四、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 报告期内，我对公司聘请的外部审计机构工作情况进行了监督及评估；对内部审计工作进行指导，督促内部审计计划的实施；审阅了公司的财务信息及信息披露工作；监督保障各项内控制度有效实施。 自独立董事专门会议设立至报告期末，公司未发生《上市公司独立董事管理办法》中规定的需要独立董事专门会议审议的事项，截至报告期末尚未召开独立董事专门会议。 五、保护中小股东合法权益方面做的其他工作 1、持续关注公司信息披露情况。2023年，我根据相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，监督公司对重大事项履行的披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道，保障广大投资者的知情权，切实维护社会公众股东的利益。 2、监督公司经营治理。2023年，我与公司管理层及相关人员进行充分沟通，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，深入了解公司的财务管理、募集资金存放与使用、关联交易、生产运营、承诺履行等相关情况，关注公司治理及日常经营，运用专业知识获取决策所需的信息和资料，对重大事项发表意见和建议，并持续关注事项的执行情况。 六、其他需要说明的情况 在日常工作中，我们积极履行独立董事职责，持续关注公司经营发展情况，重点对公司的内部管理控制、董事会决议执行情况进行沟通了解，与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司的影响，结合自身所在行业、财务等方面的专业知识，对公司提出合理建议。 在任职过程中，我们就公司重大事项进行审核并出具独立董事意见，不受公司控股股东、实际控制人或其他与公司具有利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司中小股东的利益。 在工作开展中，公司认真做好了相关会议组织工作，及时沟通公司的经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对我们的工作给予了积极地支持和配合，不存在妨碍独立董事履行职责的情形。 平顶山东方碳素股份有限公司 董事会 2024年4月16日 中财网
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