英诺特(688253):2023年年度股东大会会议资料
2023年年度股东大会会议资料 2024年 5月 10日 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料目录 2023年年度股东大会会议须知 .................................................................................. 3 2023年年度股东大会会议议程 .................................................................................. 5 2023年年度股东大会会议议案 .................................................................................. 7 议案一：关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案 ....................................... 7 议案二：关于公司 2023年度财务决算报告的议案 ........................................... 8 议案三：关于公司 2024年度财务预算报告的议案 ........................................... 9 议案四：关于 2023年度董事会工作报告的议案 ............................................. 10 议案五：关于 2023年度监事会工作报告的议案 ............................................. 11 议案六：关于公司 2023年年度利润分配方案的议案 ..................................... 12 议案七：关于续聘公司 2024年度审计机构的议案 ......................................... 13 议案八：关于 2024年度董事薪酬方案的议案 ................................................. 14 议案九：关于 2024年度监事薪酬方案的议案 ................................................. 15 议案十：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ....................................................................................................................... 16 议案十一：关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案 ............... 20 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会如期、顺利召开，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《北京英诺特生物技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）特制定本会议须知： 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 六、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断大会议程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 七、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请详见公司于 2024年 4月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2024年 5月 10日（星期五）14点 45分 2、现场会议地点：北京市丰台区海鹰路 1号院 6号楼 2层会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长叶逢光先生 5、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 5月 10日至 2024年 5月 10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 （三）主持人宣读股东大会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）逐项审议各项议案
（七）与会股东或股东代理人发言及提问 （八）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决 （九）休会，统计现场会议表决结果 （十）复会，主持人宣布现场表决结果和股东大会决议 （十一）见证律师宣读法律意见书 （十二）与会人员签署会议记录等相关文件 （十三）主持人宣布会议结束 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023年年度股东大会会议议案 议案一：关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代表： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司已编制完成《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024年 4月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024年 5月 10日 议案二：关于公司 2023年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》，具体内容见附件一。 本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 附件一：《2023年度财务决算报告》 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024年 5月 10日 议案三：关于公司 2024年度财务预算报告的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，公司结合 2024年经营目标编制了《2024年度财务预算方案》，具体内容见附件二。 本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 附件二：《2024年度财务预算方案》 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024年 5月 10日 议案四：关于 2023年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2023年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司相关制度所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。根据 2023年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，具体内容见附件三。 本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 附件三：《2023年度董事会工作报告》 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024年 5月 10日 议案五：关于 2023年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2023年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司相关制度所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。根据 2023年度公司经营情况以及监事会工作情况，监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，具体内容见附件四。 本议案已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 附件四：《2023年度监事会工作报告》 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024年 5月 10日 议案六：关于公司 2023年年度利润分配方案的议案 各位股东及股东代表： 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为 173,948,077.93元；截至 2023年 12月 31日，公司母公司可供分配利润为 343,125,996.70元。经董事会决议，公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 截至 2023年 12月 31日，公司总股本为 136,060,816股，以总股本为基准，拟每 10股派发现金红利 4.00元（含税），共计派发现金红利 54,424,326.40元（含税），本次利润分配现金分红金额占 2023年合并报表归属于母公司股东净利润的 31.29%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。 如在分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 具体内容详见公司于 2024年 4月 16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-010）。 本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024年 5月 10日 议案七：关于续聘公司 2024年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定 2024年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，能够遵循独立、客观、公正的执业准则独立实施审计工作，在公司 2023年度财务报告审计工作期间，按计划完成了各项审计任务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，出具的报告公正客观的反映了公司报告期内的财务状况和经营情况。 具体内容详见公司于 2024年 4月 16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。 本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024年 5月 10日 议案八：关于 2024年度董事薪酬方案的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟定2024年度董事薪酬方案如下： 公司独立董事享有董事津贴，具体的津贴标准为税前 12万元/年。因履职需要产生的必要费用由公司承担。 不在公司任职的非独立董事享有岗位津贴，具体的津贴标准为税前 6万元/年。因履职需要产生的必要费用由公司承担。 公司董事长、在公司任职的非独立董事薪酬由固定薪酬及绩效薪酬组成，依据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。 本议案全体董事回避表决，董事会无法形成有效决议，请各位股东及股东代表审议。叶逢光、鹰潭市余江区英斯盛拓企业管理中心、鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心（有限合伙）、鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024年 5月 10日 议案九：关于 2024年度监事薪酬方案的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，拟定 2024年度监事薪酬方案如下： 不在公司任职的监事享有岗位津贴，具体的津贴标准为税前 6万元/年。因履职需要产生的必要费用由公司承担。 在公司任职的监事薪酬由固定薪酬及绩效薪酬组成，依据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。 本议案全体监事回避表决，监事会无法形成有效决议，请各位股东及股东代表审议。 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024年 5月 10日 议案十：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 各位股东及股东代表： 一、变更公司经营范围情况 因公司经营管理需要，拟对经营范围进行调整，对公司主营业务不存在实质性影响，调整信息如下： 变更前经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；节能管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 变更后经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；节能管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容与《公司章程》原条款的对比情况如下：
具体内容详见公司于 2024年 4月 16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司章程（2024年 4月修订）》。 本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024年 5月 10日 议案十一：关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案 各位股东及股东代表： 结合公司募投项目实施情况，公司拟终止“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”，并将其剩余募集资金 24,349.76万元及相关孳息继续留存于募集资金专户，并尽快科学、审慎地选择新的投资项目；拟终止“营销及服务网络建设项目”，并将其剩余募集资金 5,022.01万元及相关孳息投资于更为适合公司当前需求的“体外诊断产品研发项目”；拟将“体外诊断产品研发项目”达到预定可使用状态的时间延长 15个月，并新增北京英诺特生物技术股份有限公司杭州分公司作为实施主体。 具体内容详见公司于 2024年 4月 16日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的公告》（公告编号：2024-016）。 本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024年 5月 10日 附件一：《2023年度财务决算报告》 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 在北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的领导下，经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2023年公司的经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2023年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下： 一、2023年度财务预算执行情况 根据公司《2023年度财务预算方案》制定的 2023年经营目标：非新冠业务实现 2023年营业收入及净利润较上年度均保持增长。 公司 2023年实际实现营业收入（剔除新冠业务收入）41,980.66万元，同比增长 208.23%，在《2023年度财务预算方案》合理范围内。 二、2023年度财务报表的审计情况 公司编制的 2023年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币
（一）资产、负债及所有者权益情况 单位：万元
特此报告！ 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024年 5月 10日 附件二：《2024年度财务预算方案》 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024年度财务预算方案 一、预算编制说明 基于公司年度经营绩效考核目标，以及近年来的经营业绩及结合公司现实情况，并以大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2023年度财务报告为基础，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制 2024年度财务预算。财务预算基本假设如下： 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及国家和地区的社会政治经济环境无重大变化； 3、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； 4、公司遵循的税收政策、汇率不发生重大变化； 5、公司主要产品和原料市场价格和供求关系无重大变化； 6、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2024年度财务预算 在 2023年的基础上，结合 2024年度的总体经营规划，公司力争通过经营管理团队的努力，实现 2024年营业收入及净利润较上年度均保持增长。 三、特别风险提示 本预算报告为公司 2024年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2024年度的盈利预测，预算目标能否实现取决于经济环境和市场状况的变化等因素，预算的结果可能存在一定的不确定性。 北京英诺特生物技术股份有限公司 2024年 5月 10日 附件三：《2023年度董事会工作报告》 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023年度董事会工作报告 公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司相关制度所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，忠实、勤勉地履行董事会职责，保障公司持续、稳定、健康发展，有效的维护了公司及全体股东的利益。 现将 2023年度公司董事会工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况讨论分析 公司是一家专注于 POCT快速诊断产品研发、生产和销售的高科技生物医药企业，公司紧紧抓住当前社会节奏加快、分级诊疗体系不断推进、检测范围扩大、诊断精准化、筛查基层化、早诊早治趋势凸显等行业发展的驱动因素，扎根 POCT快速检测领域，以呼吸道病原体检测和多项病原体检测为特色，以急门诊作为切入点，致力于打造中国呼吸道病原体快速检测领导品牌，成为医疗诊断创新的中坚力量。公司高度重视研发资源投入，经过多年发展构建起了 6大技术平台，基于技术平台进行专业分工提升研发的广度和深度。报告期内，公司深耕呼吸道病原体检测领域，持续拓展以患者临床症状为中心的快速鉴别诊断解决方案。 报告期内，公司的产品以呼吸道病原体检测为主，同时覆盖消化道、优生优育、肝炎等多个检测领域，2023年实现营业收入47,801.81万元，同比增长7.03%，其中实现营业收入（剔除新冠业务收入）41,980.66万元，同比增长 208.23%；实现归属于上市公司股东净利润 17,394.81万元，同比增长 15.44%。 二、2023年董事会日常工作情况 （一）董事会组成人员及董事会召开情况 公司第一届董事会设董事 9名，其中 3名为独立董事，任期截止于 2023年11月 15日，并于 2023年 11月 15日完成换届。公司第二届董事会于 2023年 11月 15日成立，第二届董事会设董事 9名，其中 3名为独立董事，任期三年，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。 报告期内，公司共召开董事会会议 7次，历次会议的提案、召集、召开、出席、议事及表决程序均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，充分发挥了公司董事会在重大事项上的决策职能。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 公司共召开 3次股东大会，董事会按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规和内部管理制度的相关要求，严格按照股东大会决议和授权，全面、及时地执行了股东大会通过的各项决议，保障了公司全体股东的合法权益。 （三）专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。 报告期内，审计委员会召开了 5次会议，薪酬与考核委员会召开了 3次会议，战略委员会召开了 2次会议，提名委员会召开了 3次会议。各专门委员会委员均按时出席了有关会议，对公司相关经营事项进行及时了解，为公司董事会决策提供了专业意见。 三、公司未来发展战略 公司自成立以来，坚持以“检验随处可达，成就健康未来”为使命，以专业创新为理念，以客户第一为导向，持续提供精准、快速、便捷的诊断服务，致力于成为医疗诊断创新的中坚力量。 在战略规划上，公司将继续深耕呼吸道病原体检测领域，在立足于中国本土市场的基础上，将国际市场作为公司发展的第二引擎，致力于成为全球呼吸道病原体快速检测领域的领先企业。在技术端，公司将依托于 6大技术平台，在不同方法学上进行技术延伸，以提供不同应用场景下呼吸道病原体快速检测的解决方案，并不断丰富可检测的病原体种类；在营销端，公司将继续加强专业化营销队伍的组织建设，巩固公司在儿童急、门诊等临床应用终端长期积累的渠道优势，强化对优质经销商的系统化赋能。 北京英诺特生物技术股份有限公司董事会 2024年 5月 10日 附件四：《2023年度监事会工作报告》 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项责任和义务，勤勉尽责，对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效的维护了公司及全体股东的利益。现将 2023年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会组成人员及监事会召开情况 公司第一届监事会设监事 3名，其中 2名为职工代表监事，任期截止于 2023年 11月 15日，并于 2023年 11月 15日完成换届。公司第二届监事会于 2023年11月 15日成立，第二届监事会设监事 3名，其中 2名为职工代表监事，任期三年，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。 2023年度，监事会共召开 8次会议，会议的召集、召开及审议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。 二、监事会对公司 2023年度相关事项监督检查的意见 （一）公司依法运作情况 公司监事会通过阅览相关文件、参加股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。公司监事会认为：公司股东大会、董事会召集召开程序、决策程序严格遵循相关法律法规，决议内容合法有效，相关的信息披露及时、准确。公司董事和高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，不存在违反法律法规或《公司章程》、滥用职权、损害股东和职工利益的行为。 （二）监督公司财务情况 监事会对公司报告期内的财务工作情况进行了监督和检查，公司监事会认为：公司财务体系完善、财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司编制的定期报告能够真实、客观的反映公司的财务状况和经营成果。 （三）公司关联交易情况 报告期内，监事会审查了公司 2023年度关联交易情况，认为公司 2023年度发生的关联交易符合公司经营的实际和发展所需，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。 （四）关联方资金占用及公司对外担保情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形，不存在对外担保的事项。 三、公司监事会 2024年度工作计划 公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作。 （一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。 （二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。 （三）加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督。 北京英诺特生物技术股份有限公司监事会 2024年 5月 10日 中财网
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