益生股份(002458):召开2024年第二次临时股东大会的通知
山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公 司”）2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年05月06日下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年05月06日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年05月06日上午09:15—09:25、09:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2024年05月06日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024年 04月 26 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种 畜禽股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表：
监事会第十四次会议审议通过，相关公告详见公司2024年04月18日 在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-027、2024-028）。 上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小 投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。 三、会议登记事项 1、登记方式： （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户 卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自 然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法 定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人 股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加 股东大会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在2024年04月27日16:00前到达山东省烟台市福山区益生路1号董事会办 公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。 （4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。 2、登记时间：2024年 04月 27日（上午 09:30—11:30，下午 13:00—16:00）。 3、登记地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽 股份有限公司会议室。 4、联系人：李玲 电话号码：0535-2119065。 传真号码：0535-2119002。 电子信箱：[email protected]。 联系地址：山东省烟台市福山区益生路1号。 邮政编码：265508。 5、其他事项： （1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股 东食宿费、交通费等费用自理。 （2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地 点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。 四、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第六届董事会第十七次会议决议。 2、第六届监事会第十四次会议决议。 特此通知。 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2024年04月18日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362458，投票简称：益生投票。 2、填报表决意见。 本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年05月06日的交易时间，即09:15— 09:25、09:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2024年05月06日09：15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
委托人身份证件号码/营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数额： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期：2024年___月___日 注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
 |