凯腾精工(871553):2023年年度股东大会决议
北京凯腾精工制版股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年4月16日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室，公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股份总数74,650,587股，占公司有表决权股份总数的51.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司总经理、副总经理、财务总监及总经理助理列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-002）。 2.议案表决结果： 同意股数 74,650,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。 2.议案表决结果： 同意股数 74,650,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会编制了《2023年年度董 事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 74,650,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023年度独立董事述职报告（李建军）》（公 告编号：2024-006）、《2023年度独立董事述职报告（杜玉才）》（公告编号： 2024-007）及《2023年度独立董事述职报告（唐晓燕）》（公告编号：2024-008）。 2.议案表决结果： 同意股数 74,650,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，监事会编制了《2023年年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 74,650,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据 2023年年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2023年年度财 务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 74,650,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据 2024年公司生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2024年年 度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 74,650,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案》（公告编号： 2024-009）。 2.议案表决结果： 同意股数 74,650,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2024-010）。 2.议案表决结果： 同意股数 74,650,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见》（公告编号：2024-012）。 2.议案表决结果： 同意股数 74,650,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023年度非经营性资金及其他关联资金往来 情况的专项说明》（公告编号：2024-018）。 2.议案表决结果： 同意股数 74,650,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。 2.议案表决结果： 同意股数 74,650,587股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市高朋律师事务所 （二）律师姓名：杨佳维、冯程程 （三）结论性意见 见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的《北京凯腾精工制版股份有限公司2023年年度股东大会决议》； （二）《北京市高朋律师事务所关于北京凯腾精工制版股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会 2024年 4月 17日 中财网
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