中南文化(002445):控股子公司2024年度日常关联交易预计公告
关于控股子公司2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江阴市国联法兰管件有限公司（以下简称“国联法兰”）因日常经营需要，预计2024年度将与公司关联方江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称“华西法兰”）发生总金额累计不超过人民币25,000万元（不含税）的日常关联交易。其中向华西法兰出售商品（法兰等）不超过20,000万元（不含税），采购原材料不超过5000万元（不含税）。 （二）关联关系介绍 国联法兰是公司控股子公司，华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。本次交易构成关联交易。 （三）关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月16日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该事项时，关联董事薛健回避表决，本项议案以 8票赞成、0票反对、0票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时，关联监事吴雅清回避表决，本项议案以2票赞成、0票反对、0票弃权获得监事会通过。本关联交易事项已经由公司独立董事2024年第三次专门会议审议，全体独立董事一致通过后提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述日常关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，尚需提交公司股东大会审议批准，审议时关联股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）及其一致行动人江阴市新国联电力发展有限公司须回避表决。 单位：万元
上一年度公司与华西法兰(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)未发生其他日常关联交易。 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 公司名称：江阴市华西法兰管件有限公司 统一社会信用代码：91320281779654605Y 类型：有限责任公司 法定代表人：张逸 成立日期：2005-08-31 注册资本：5180万元人民币 注册地址：江苏省江阴市华士镇华西村小康路18号 经营范围：一般项目：锻件及粉末冶金制品销售；高品质特种钢铁材料销售；钢压延加工；特种设备销售；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属表面处理及热处理加工；金属制品修理；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；金属包装容器及材料销售；金属工具销售；金属制品研发；汽车轮毂制造；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；五金产品零售；紧固件销售；密封件销售；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高铁设备、配件销售；风力发电机组及零部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；机械零件、零部件销售；阀门和旋塞销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （二）股权结构 江阴市华士金属材料制品有限公司（以下简称“华士金属”）持有华西法兰100%股权。华西钢铁集团持有华士金属100%股权。 截至本公告日，华西法兰的控股股东为华士金属，实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。 （三）关联关系 华西法兰是华西钢铁集团的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该公司为本公司的关联方。 （四）主要财务数据 单位：万元
报告期内该公司依法存续并正常经营，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易的主要内容 该日常关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方采购部分原材料并销售商品。 （二）关联交易的定价原则和依据 上述日常关联交易的定价原则和依据以市场变化为原则，执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的付款及结算方式与非关联方一致，参照行业标准或合同约定执行。关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，交易价格及履约条件不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 （三）关联交易协议签署情况。 关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 上述关联交易是基于双方日常经营需要所发生的，均为公司控股子公司国联法兰与关联方华西法兰之间正常、合法、持续性的经济行为，能够充分利用交易双方的资源和优势，有利于公司生产经营计划的顺利实施。 （二）关联交易的公允性 上述关联交易价格以市场变化为基准，交易遵循客观、公平、公正、公允的原则，未损害公司利益及中小股东合法权益。 （三）关联交易对上市公司独立性的影响 公司控股子公司国联法兰与关联方华西法兰发生的关联交易虽然会在一段时间内持续存在，但不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 五、监事会意见 经审核，监事会认为：本次关联交易预计属于正常经营往来，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。 六、独立董事专门会议意见 本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事过半数同意《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审议的情况如下： 经核查，我们认为控股子公司2024年度日常关联交易预计是正常生产经营业务的需要，符合公允的市场交易定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并将本议案提交公司董事会审议。 七、备查文件 1、《第六届董事会第七次会议决议》； 2、《第六届监事会第六次会议决议》； 3、《独立董事专门会议2024年第三次会议决议》。 特此公告。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2024年4月18日 中财网
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