中原传媒(000719):监事会决议
中原大地传媒股份有限公司 九届四次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以 下简称“公司”）九届四次监事会会议通知于2024年4月7日以书 面、电子邮件、传真、短信及其他形式发出。 2.会议召开的时间地点和方式：本次会议于2024年4月17日在 公司三楼会议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决5名。 4.本次会议由公司监事会主席尹春华先生主持。 5.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《公司2023年度监事会工作报告》； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议并通过《公司2023年度社会责任报告》； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 3.审议并通过《公司2023年年度报告及报告摘要》； 全体监事一致认为：公司 2023年年度报告的编制和审议程序符 合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.审议并通过《公司2023年度利润分配预案》； 全体监事一致认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5.审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》； 全体监事一致认为：2023年度公司在信息披露、财务管理及“三 会”的独立运作等方面，能够严格按照有关制度的规定开展运行，内部控制制度合理有效。公司内部控制情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《内 部控制制度》等相关规定，不存在违规情形，《公司 2023年度内部 控制评价报告》真实、准确和完整地反映了公司 2023年度内部控制 的实际情况。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 6.审议并通过《公司关于2023年度资产减值准备计提及核销议 案》； 公司本次基于谨慎性原则进行资产减值准备计提与核销，真实、 客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次资产减值准备计提与核销。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 7.审议并通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构 的议案》； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 8.审议并通过《公司2024年度日常关联交易预计金额的议案》； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、备查文件 1.九届四次监事会会议决议; 2.深圳证券交易所规定的其他文件。 中原大地传媒股份有限公司 监 事 会 2024年4月17日 中财网
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