中原传媒(000719):公司2024年度日常关联交易预计金额
中原大地传媒股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易履行的审议程序 2024年4月17日，公司召开九届五次董事会会议和九届四次监 事会会议，审议并通过了《公司 2024年度日常关联交易预计金额的 议案》，董事会审议期间关联董事王庆先生、马雪女士均回避表决，该议案无需提交公司股东大会批准。 2.日常关联交易概述 根据公司日常生产经营需要，预计 2024年度公司及下属子公司 与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称：中原出版传媒集团）及其控制下河南省新华书店文化发展有限公司等公司之间因产品销售、物资采购、房屋租赁等事项形成日常性关联交易。预计 2024年度公司与上述关联人发生日常关联交易总额为 11,930万 元。公司2023年度日常关联交易实际发生总额为8,844万元。 3.2024年预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）中原出版传媒投资控股集团有限公司 注册地址：郑州市金水东路39号； 注册资本：人民币120,000.00万元； 法定代表人：王庆； 公司类型：有限责任公司（国有独资）； 经营范围：资产管理、资本运营、实业投资；对所属企业图书、 期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体的印制、发行进行经营管理；对中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发与党和国家重要文献出版进行经营管理；文化创意、策划；技术服务；从事版权贸易；承办展览展销；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。 截至2023年12月31日（未经审计），该公司资产为2,178,527.29 万元，净资产为1,436,552.57万元，2023年营业收入为1,007,166.68万元，净利润为139,439.91万元。 中原出版传媒集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股 票上市规则》6.3.3条第二款第一项之规定。上述关联人财务状况良 好，具备履约能力，不是失信被执行人。 （二）河南省新华书店文化发展有限公司 注册地址：郑州市郑东新区商都路31号； 注册资本：人民币6,000万元； 法定代表人：朱艳红； 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）； 经营范围：信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件 开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；酒店管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；家具销售；家用电器销售；通讯设备销售；音响设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；制冷、空调设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；电子专用设备销售；数字文化创意技术装备销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；试验机销售；可穿戴智能设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；幻灯及投影设备销售；广播影视设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；文具制造；文具用品零售；文具用品批发；数字文化创意内容应用服务；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材制造；体育用品设备出租；体育消费用智能设备制造；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育保障组织；体育场地设施工程施工；体育健康服务；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 截至2023年12月31日（未经审计），该公司资产为38,542.61 万元，净资产35,975.85万元，2023年营业收入5,409.60万元，净 利润-391.44万元。 河南省新华书店文化发展有限公司与公司受同一股东控制，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第一项之规定。上 述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 上述关联交易均按照同行业同类业务的市场价格定价。 （二）关联交易协议签署情况 公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之 签订协议，其结算方式为按协议约定进行结算。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司 正常生产经营所需的业务行为。 （二）公司与关联方的交易价格公允、没有损害公司和股东的利 益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。 （三）公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影 响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。针对目前的关联交易，公司正积极研究和制定解决方案、措施，合理控制关联交易事项及规模。 五、独立董事意见 公司第九届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审议通 过了《公司2024年度日常关联交易预计金额的议案》，并就该议案发表审查意见如下： 我们认为公司预计2024年日常关联交易遵守了公平、公开、公 正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意该议案并提交董事会审议，董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。 六、备查文件 1.九届五次董事会会议决议； 2.独立董事专门会议2024年第一次会议决议； 3.深圳证券交易所规定的其他文件。 中原大地传媒股份有限公司 董 事 会 2024年4月17日 中财网
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