爱美客(300896):爱美客2023年度股东大会决议
爱美客技术发展股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知： （1）公司董事会于 2024年 3月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 4月 17日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年4月 17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024年 4月 17日 9:15-15:00 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路 20号院爱美客大厦 1层会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长简军女士 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况：本次会议通过现场和网络投票的股东 79人，代表股份 138,988,286股，占上市公司总股份的 64.5874％。 2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东 43人，代表股份 116,722,189股，占上市公司总股份的 54.2404％。 3、网络投票情况：通过网络投票的股东 36人，代表股份 22,266,097股，占上市公司总股份的 10.3470％。 4、中小投资者出席情况： 通过现场和网络投票的中小股东 75人，代表股份 42,196,056股，占上市公司总股份的 19.6084％。 其中： 通过现场投票的中小股东 39人，代表股份 19,929,959股，占上市公司总股份的 9.2614％。 通过网络投票的中小股东 36人，代表股份 22,266,097股，占上市公司总股份的 10.3470％。 5、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会，其中部分人员以网络会议方式出席或列席。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、《关于〈公司 2023年度董事会工作报告〉的议案》； 审议结果：审议通过。 同意138,932,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对50,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0361％；弃权 5,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％。 中小股东总表决情况： 同意 42,140,156股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8675％；反对50,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1190％；弃权 5,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0135％。 2、《关于〈公司 2023年度监事会工作报告〉的议案》； 审议结果：审议通过。 同意138,932,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.9598％；反对50,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0362％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。 中小股东总表决情况： 同意 42,140,156股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8675％；反对50,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1192％；弃权 5,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0133％。 3、《关于〈公司 2023年度报告〉及〈摘要〉的议案》； 审议结果：审议通过。 同意138,932,986股，占出席会议所有股东所持股份的99.9602％；反对50,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0361％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。 中小股东总表决情况： 同意 42,140,756股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8689％；反对50,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1190％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0121％。 4、《关于〈公司 2023年度财务决算报告〉的议案》； 审议结果：审议通过。 同意138,928,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.9567％；反对54,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0392％；弃权 5,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％。 中小股东总表决情况： 同意 42,135,856股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8573％；反对54,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1292％；弃权 5,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0135％。 5、《关于<公司 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》； 该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过。 审议结果：审议通过。 同意 138,937,586股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；反对50,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 42,145,356股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8798％；反对50,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 6、《关于公司董事 2024年度薪酬（津贴）的议案》； 审议结果：审议通过。 同意138,936,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。 中小股东总表决情况： 同意 42,144,356股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775％；反对51,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1218％；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0007％。 7、《关于公司监事2024年度薪酬（津贴）的议案》； 审议结果：审议通过。 同意138,936,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628％；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。 中小股东总表决情况： 同意 42,144,356股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775％；反对51,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1218％；弃权 300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0007％。 8、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 审议结果：审议通过。 同意 136,220,623股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0087％；反对2,762,163股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9873％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。 中小股东总表决情况： 同意 39,428,393股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.4409％；反对2,762,163股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5460％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0130％。 9、《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》； 该议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过。 审议结果：审议通过。 同意 138,986,986股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意42,194,756股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9969％；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 10、《关于修订公司部分制度的议案》； 10.01、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 审议结果：审议通过。 同意 135,693,239股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6293％；反对3,294,967股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3707％；弃权 80股（其中，因未投票默认弃权 80股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意 38,901,009股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1911％；反对3,294,967股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8087％；弃权 80股（其中，因未投票默认弃权 80股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。 10.02、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 审议结果：审议通过。 同意 135,693,319股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6293％；反对3,289,467股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3667％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。 中小股东总表决情况： 同意 38,901,089股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.1913％；反对3,289,467股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7957％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0130％。 11、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》； 审议结果：审议通过。 同意138,925,837股，占出席会议所有股东所持股份的99.9551％；反对52,349股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％；弃权 10,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。 中小股东总表决情况： 同意 42,133,607股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8520％；反对52,349股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％；弃权 10,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0239％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 2、见证律师：李冬梅、唐娜 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、《北京海润天睿律师事务所关于爱美客技术发展股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 爱美客技术发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 中财网
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