佳发教育(300559):2023年年度股东大会决议
成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议通知： 本次股东大会通知已于2024年3月27日以公告的形式发出，具 体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开 2023年年度股东大 会的通知》。 2.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月17日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年4月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月17日9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月17 日09:15—15:00。 3.现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西二路188号成 都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室。 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：公司董事会。 6.会议主持人：董事长袁斌先生。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1.现场出席与通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授 权委托代表共7人，代表公司股份143,000,634股，占公司有表决权 股份总数的36.0248%（公司现有总股本399,514,567股，扣除不享有 表决权的回购股份 2,563,684股，即有表决权的股份总数为 396,950,883股）。其中，中小投资者股东及股东授权委托代表共5名，代表公司股份25,277,584股，占公司有表决权股份总数的6.3679%。 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表公司股份 142,837,834股，占公司有表决权股份总数的 35.9838%； （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代 表共 2人，代表公司股份 162,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0410%。 2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次 股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议 并通过了以下议案： （一）《2023年度董事会工作报告》； 表决结果：同意143,000,634股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小股东投票表决结果：同意 25,277,584股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 公司独立董事向股东大会作《2023年度独立董事述职报告》。 （二）《2023年度监事会工作报告》； 表决结果：同意143,000,634股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小股东投票表决结果：同意 25,277,584股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 （三）《2023年度财务决算报告》； 表决结果：同意143,000,634股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小股东投票表决结果：同意 25,277,584股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 （四）《2023年度利润分配预案》； 表决结果：同意143,000,634股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小股东投票表决结果：同意 25,277,584股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 （五）《2023年年度报告及其摘要》； 表决结果：同意143,000,634股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小股东投票表决结果：同意 25,277,584股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 （六）《关于2023年度董事薪酬的议案》； 表决结果：同意 25,432,004股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小股东投票表决结果：同意 25,277,584股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0％。 出席本次会议的关联股东袁斌（持股数量117,568,630股）回避 了该议案的表决。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 （七）《关于2023年度监事薪酬的议案》； 表决结果：同意143,000,634股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小股东投票表决结果：同意 25,277,584股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 （八）《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意143,000,634股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小股东投票表决结果：同意 25,277,584股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0％。 本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果为通 过。 （九）《关于修改公司治理相关制度的议案》； 9.01《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； 表决结果：同意143,000,634股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小股东投票表决结果：同意 25,277,584股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0％。 本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果为通 过。 9.02《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意142,846,334股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.8921％；反对154,300股，占出席会议股东所持有 效表决权股份总数的0.1079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小股东投票表决结果：同意 25,123,284股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的 99.3896％；反对 154,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.6104％；弃权 0股 （其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 9.03《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意142,846,334股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.8921％；反对154,300股，占出席会议股东所持有 效表决权股份总数的0.1079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小股东投票表决结果：同意 25,123,284股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的 99.3896％；反对 154,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.6104％；弃权 0股 （其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 9.04《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 表决结果：同意142,846,334股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.8921％；反对154,300股，占出席会议股东所持有 效表决权股份总数的0.1079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小股东投票表决结果：同意 25,123,284股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的 99.3896％；反对 154,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.6104％；弃权 0股 （其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 9.05《关于修改<募集资金专项管理制度>的议案》 表决结果：同意142,846,334股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.8921％；反对154,300股，占出席会议股东所持有 效表决权股份总数的0.1079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小股东投票表决结果：同意 25,123,284股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的 99.3896％；反对 154,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.6104％；弃权 0股 （其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 9.06《关于修改<董事、监事、高管薪酬与考核办法>的议案》 表决结果：同意 25,277,584股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小股东投票表决结果：同意 25,277,584股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0％。 出席本次会议的关联股东袁斌（持股数量 117,568,630股）、虞 良（持股数量154,420股）回避了该议案的表决。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 （十）《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》； 表决结果：同意 25,432,004股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小股东投票表决结果：同意 25,277,584股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0％。 出席本次会议的关联股东袁斌（持股数量117,568,630股）回避 了该议案的表决。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 （十一）《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》； 表决结果：同意 25,432,004股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小股东投票表决结果：同意 25,277,584股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0％。 出席本次会议的关联股东袁斌（持股数量117,568,630股）回避 了该议案的表决。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 （十二）《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关 事宜的议案》； 表决结果：同意 25,432,004股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小股东投票表决结果：同意 25,277,584股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0％。 出席本次会议的关联股东袁斌（持股数量117,568,630股）回避 了该议案的表决。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 （十三）《关于续聘2024年度审计机构的议案》。 表决结果：同意143,000,634股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小股东投票表决结果：同意 25,277,584股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议 的中小股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 三、律师出具的法律意见 北京锦路安生律师事务所朱金峰律师和孙冲律师见证了本次股 东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2023年年度股东大会 决议》； 2.《北京锦路安生律师事务所关于成都佳发安泰教育科技股份有 限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会 2024年4月17日 中财网
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